Днепровское управление полиции Киева с 2022 года ведёт расследование уголовного производства №12022105040001705, касающегося крупномасштабного мошенничества, совершённого руководством компании ООО "Вайт Шаркс Групп", сообщает "Антикор".

Процессуальное руководство делом осуществляет Днепровская окружная прокуратура. В ходе следствия установлено, что владелец фирмы Алексей Мазниченко разработал проект WhiteSharksCapital, который внешне позиционировался как инвестиционная платформа для привлечения средств на закупку сельскохозяйственной техники из США. Согласно заявленной концепции, техника должна была передаваться в аренду украинским аграриям или продаваться для получения прибыли.

Однако фактически проект имел признаки финансовой пирамиды. Осознавая, что его компания не имеет лицензии на осуществление финансовой деятельности, а её получение приведёт к государственному контролю со стороны НБУ и осложнит мошеннические схемы, Мазниченко выбрал обходной путь. Он предлагал частным лицам заключать договоры возвратной беспроцентной финансовой помощи, по сути представлявшие собой фиктивные инвестиционные соглашения. Эти документы не предусматривали получение прибыли, но вводили инвесторов в заблуждение обещаниями высокой доходности.

После получения средств Мазниченко, не намереваясь выполнять обязательства перед вкладчиками, подготовил юридически ничтожные гарантии возврата инвестиций и выплат доходности в размере от 18% до 28% годовых. Для каждого инвестора составлялся индивидуальный график, что создавало иллюзию надёжности и прозрачности проекта.

Средства, поступавшие безналично, впоследствии выводились через официальные счета и теневые схемы для легализации. Чтобы укрепить доверие, Мазниченко арендовал офис в ТЦ «Silver Breeze» по адресу проспект Тычины, 1в, где проводились встречи с потенциальными инвесторами и принимались наличные средства.

Директором компании был назначен Максим Трохимчук, который активно участвовал в реализации схемы. С января 2021 года через каналы «УкрИнвестКлуб» на платформах YouTube и Telegram, управляемые представителями компании ООО «УкрИнвестШоу», распространялась ложная информация о высокой доходности WhiteSharksCapital и успехах проекта.

Следствие установило, что участники схемы присвоили более 1,5 миллиона долларов США. Чтобы скрыть хищения, Мазниченко и Трохимчук распространяли отчёты о вымышленных достижениях — заявляли о покупке свыше 200 единиц сельхозтехники, кредитовании более 500 фермеров и сборе урожая на площади около 20 тысяч гектаров. На деле никаких реальных инвестиций и деятельности не велось.

Общий ущерб, нанесённый гражданам, составил около 8 миллионов гривен. Похищенные средства проходили через подставные структуры — ООО «Ансферм Форм» и ФОП Кончакивский Артём Григорьевич (ИНН 3252115694), что позволило участникам схемы частично легализовать доходы и замести следы.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранители проверяют связи фигурантов с другими псевдоинвестиционными проектами, действовавшими под прикрытием благовидных бизнес-инициатив.

"Знай" писал ранее, что почетный консул Румынии Удянский скрывает связи с россией, обман ВСУ и криптоаферы.

Кроме того, мы сообщали, как Одесский облсовет переплатил миллионы за медицинскую мебель.

Ещё рассказывали про скандальные связи директора туркомпании "Пилот" Михаила Кураченко.