Основательницы украинского Concord Bank, известного своими операциями в сфере высокорисковых платежей, со временем, по мнению экспертов, перешли грань между легальными и сомнительными схемами, пишет Black Box.

21 сентября 2021 года власти США ввели санкции против криптообменника Suex, зарегистрированного в Чехии и россии. Американское Минфином тогда сообщило, что более 40% транзакций, проходивших через Suex, имели признаки незаконных операций. Среди них — переводы средств, связанных с покупкой наркотиков на подпольной площадке Hydra, крупнейшем наркомаркете в рунете с годовым оборотом свыше 1,5 млрд долларов.

След Concord Bank в криптосхемах

Связь украинского банка с этими процессами стала предметом расследования. Российское движение «Стопнаркотик» и Telegram-канал Badbank обвинили Concord Bank в том, что через платёжный агрегатор HotPay он принимал переводы в гривне для криптобиржи ExMo, популярной в Восточной Европе. Далее эти средства якобы направлялись на счета обменника Suex, через который проходили операции наркоторговцев.

Кроме того, сообщалось, что Concord Bank через собственный процессинговый центр ProCard и при сотрудничестве с российским банком Промсвязьбанк — главным финансовым оператором оборонного сектора рф, руководство которого засекречено, — оказывал услуги нелегальным букмекерам на территории россии и стран СНГ. Те же источники указывают на участие Concord Bank в обслуживании криптоплатформы FXCoin, фигурирующей в операциях по отмыванию средств от наркоторговли.

Связи и российские контакты

Работа с российскими финансовыми структурами и нелегальными площадками — не единственное, что объединяет сестёр Елену и Юлию Соседок с государством-агрессором. Судя по документам и публичным данным, они давно не избегают контактов с гражданами рф и, похоже, не считают такие связи компрометирующими. В 2018 году Елена Соседка оформила право собственности на недвижимость в аннексированном Крыму, используя доверенность на имя гражданки россии Ирины Шпортько.

Ещё одна близкая подруга сестёр — Дарья Омельченко, гражданка рф с московской регистрацией (ул. Адмирала Лазарева, 52) и российским телефоном. Она представляла Concord Bank в сфере маркетинга и, судя по социальным сетям, находится в тесных дружеских отношениях с Еленой и Юлией Соседками.

Семейные бизнес-связи и политика

Муж Елены Соседки, Вячеслав Мишалов, также фигурирует в цепочке бизнес-контактов, вызывающих вопросы. Он ведет совместные дела с Евгением Кривенко, доверенным лицом Геннадия Гуфмана — бывшего первого заместителя председателя Днепропетровского облсовета (2020–2022) и депутата от пророссийской партии ОПЗЖ, который сбежал из Украины летом 2022 года. Гуфман не раз становился фигурантом расследований о незаконном выводе коммунальной собственности и имел связи с одиозными персонажами — Олегом Царёвым и Виктором Медведчуком, известными по пророссийской деятельности и сотрудничеству со спецслужбами рф.

Таким образом, сеть, в которой фигурируют Concord Bank, его основательницы и их окружение, тянется далеко за пределы Украины — от сомнительных криптоплатежей и обслуживания российских структур до личных и деловых контактов с гражданами страны-агрессора.

"Знай" рассказывавл, как киевский чиновник Роман Ткачук удерживается на должности вопреки уголовным делам.

Также мы писали, что Анна Яшина из одесской ГНС ничего не имеет, но всем пользуется бесплатно.

Кроем того, сообщали, экс-депутат Дмитрий Величко с сомнительной декларацией метит в кресло замдиректора "Киевтранспарксервис".