Бюро экономической безопасности Украины расследует крупную схему уклонения от уплаты налогов, связанную с ввозом контрабандной техники Apple, Samsung и Dyson для популярной торговой сети «Техно Їжак», сообщает 368.media.

Общая сумма ущерба государству, по предварительным данным, превышает 86 миллионов гривен. Как указано в материалах уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины, должностные лица компании ТОВ «ТД ДЖСМ» и другие участники схемы с 2023 по 2024 год реализовывали импортированные товары вне бухгалтерского и налогового учета, умышленно занижая объект налогообложения.

По данным следствия, уже в июле 2023 года фирма получила почти 24 миллиона гривен дохода, превысив лимит для обязательной регистрации плательщиком НДС. Однако регистрация так и не была проведена, а за период с августа 2023 по октябрь 2024 года на счета компании поступило 228,5 млн грн. Из них, как считают детективы, не было начислено НДС на 45,7 млн грн и налога на прибыль на 41,1 млн грн.

Схема включала продажу контрабандных устройств без регистрации в ЕРПН, занижение налогооблагаемой базы и отмывание средств через сеть магазинов «Техно Їжак» и подконтрольных ФОП.

Во время обысков по адресам в Киеве (ул. Электриков) и Львове (ул. Подольская, 6) были изъяты iPhone 16, iPad Air, AirPods, Samsung Galaxy S25, Google Pixel и техника Dyson. Проверка IMEI показала, что устройства не зарегистрированы в базе УДЦР, что свидетельствует о ввозе товара вне таможенного контроля. Также изъяты печати аффилированных предприятий:

• ТОВ «Майвест» (ЄДРПОУ 45374570);
• ТОВ «Кемпбел» (ЄДРПОУ 45442671);
• ТОВ «Елтехопт» (ЄДРПОУ 45656049);
• ТОВ «Прайм Опт Делівері» (ЄДРПОУ 44836884).

Фигуранты попытались оправдаться договором комиссии №27/2025-01 с компанией «Рейлвейд Лтд», однако таможенные данные не подтверждают ввоз техники по соответствующим кодам УКТ ВЭД с января 2024 по июль 2025 года. Директор и основатель ТОВ «ТД ДЖСМ» — Вячеслав Ковалёв, ранее зарегистрированным владельцем была Виктория Давыдова. Следствие продолжается, а эксперты БЭБ проверяют связи компании с другими структурами, причастными к поставкам контрабанды.

Также вы рассказывавли про двойные стандарты судьи Юшкова: декларирует законы, но не собственные расходы.

Ещё мы сообщали, что руководитель ГП "Украинские энергетические машины" декларирует элитные поместья, золотой запас и люксовое имущество.

Ранее "Знай" писал, что глава Голосеевского парка Михаил Глушаница ранее был "закладчиком".