После нескольких лет расследования Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) официально выдвинуло подозрения владельцу магазина Lux Groups Александру Лицкевичу. Ранее его имя также фигурировало в уголовных делах, связанных с незаконным ввозом элитных товаров, пишет Absolution.

Речь идёт об организованной преступной группе, наладившей масштабные схемы контрабанды дорогих ювелирных украшений и швейцарских часов. В состав группировки входили 11 человек, среди которых — пятеро работников «Укрзалізниці» и несколько представителей частных компаний.

По данным следствия, чтобы уклониться от уплаты налогов и таможенных сборов, участники ОПГ закупали брендовые украшения и часы в ОАЭ, Гонконге и других странах, после чего нелегально ввозили их через территорию Польши. Дальше товар передавали проводникам международного пассажирского поезда «Варшава–Киев» / «Киев–Варшава», которые прятали его в конструктивных нишах вагонов, тщательно скрывая от таможенного контроля.

Прибыв в Киев, контрабандные изделия реализовывали в принадлежащем Лицкевичу магазине Lux Groups. Продажа велась как за наличные, так и по безналичному расчёту и даже через криптовалюту. По информации следователей, именно на этом етапе прибыли «отмывались» и распределялись между участниками схемы. Детективы БЭБ уже вручили подозрения всем 11 участникам преступной группы по ч. 3 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины — незаконное перемещение товаров через границу в крупном размере, совершённое организованной группой лиц. Судом наложен арест на имущество подозреваемых, включая автомобили, дорогостоящие аксессуары и яхту, приобретённые, как установлено, на средства, полученные от преступной деятельности.

Дело Лицкевича стало одним из самых резонансных для БЭБ — именно в его рамках ранее произошёл инцидент, когда контрабандисты напали и избили детективов бюро, пытаясь сорвать обыски и уничтожить улики.

Мы сообщали, что Сергей Разумный превратил госучреждение в личный источник дохода.

"Знай" писал как «Дарница» сама себя наказала.

Также мы рассказывали про Савхни Арун и схемы поставок российских вертолетных двигателей.