Расследование выявило масштабные схемы уклонения от налогов и конвертации денежных средств, в которых участвовали как украинские, так и иностранные компании, пишет бюро Absolution.

Среди последних — Whitesboro Limited, Quinn Holdings Sweden АВ, Vinci Capital Management Ltd и другие. Деньги от предприятий переводились через Concord Bank на кореспондентский счёт эстонского Versobank, принадлежащий бизнесмену Вадиму Ермолаеву. Мошенники, имея в распоряжении учредительные документы, открывали счета в эстонском банке, получали доступ к системе «Клиент-Банк» и печати предприятий, создавая поддельные первичные финансово-хозяйственные документы. Это позволяло оформлять фиктивные сделки с товарами и услугами, получать безналичные средства и обналичивать их, обходя налоги и лимиты НБУ. Дополнительно через афилированные компании-нерезиденты предоставлялись незаконные услуги по покупке валюты на межбанковском рынке по фиктивным контрактам.

Ключевыми фигурантами схемы стали Concord Bank и его основательницы — сестры Елена и Юлия Соседки. Против них открыты как минимум четыре уголовных производства по статье 212 УКУ «Уклонение от уплаты налогов». В октябре 2016 года ДФС выявила в Киеве по адресу ул. Сечевых Стрельцов 94 помещения, где фактически действовал конвертационный центр. Они принадлежали сестрам Соседкам и их партнерам Дмитрию и Елене Фоменко. Там следователи обнаружили документы, подтверждающие фиктивную деятельность компании «ГУТ», которая с января по май 2016 года уклонилась от уплаты НДС на 1,9 млн грн и налога на прибыль на 1,97 млн грн.

Следующее уголовное производство было открыто в октябре 2022 года по факту уклонения от налогов и мошенничества ПАТ «Укртатнафта». По данным следствия, предприятие заключило фиктивный внешнеэкономический контракт с швейцарской компанией NORDWIND TRADE SA на 20 млн долларов. Деньги были перечислены с расчетного счета «Укртатнафты» в Concord Bank на счет NORDWIND TRADE SA в австрийском Raiffeisen Bank. Сестры Соседки, согласно OSINT-данным, проходили участниками схемы и были объектами негласных следственных действий.

Еще одно дело датируется 2 октября 2015 года и связано с масштабной «прачечной» через Concord Bank. Сестры Соседки совместно с бизнес-партнером Вадимом Ермолаевым организовали схему, по которой украинские компании переводили безналичные деньги на счета с признаками фиктивности, после чего средства обналичивались через индивидуальные банковские сейфы, оформленные на сотрудников банка. Руководил конвертационным центром сотрудник банка Андрей Корчагин. Банк при этом получал процент от суммы.

Также расследование показало участие компании «Прокард» (бывший процессинговый центр Visa и MasterCard), которая с 2011 по 2024 год принадлежала Юлии Соседке. Фирма участвовала в фиктивных хозяйственных операциях между компаниями, формируя незаконный налоговый кредит по НДС на сумму более 4 млн грн.

Таким образом, деятельность Concord Bank и сестёр Соседок, а также участие иностранных компаний, подтверждает системный характер схем по уходу от налогов и отмыванию средств на международном уровне. Следственные органы выявили задокументированные доказательства и задействовали комплекс мер для выявления всех участников схемы.

Ранее "Знай" писал, что владельца Gro Сергея Грохольского подозревают в мошенничестве на поставках дронов. 

Также сообщалось как Вадим Ермолаев выводит активы через подставных лиц.

Кроме того, семья мэра Яремче зарабатывает в заповеднике.