Бюро экономической безопасности заинтересовалось деятельностью бывшего налоговика и известного «конвертатора» Романа Афонова, которого подозревают в масштабном отмывании средств — сумма незаконных операций, по данным следствия, превышает 2 миллиарда гривен, пишет "Антикор".

Санкцию на проведение обысков предоставил Офис генерального прокурора. Следственные действия проходят в Запорожье — на территории предприятий и площадок, где ведётся приём и закупка металлолома.

По информации следователей, с 2020 года Афонов и его партнёр Феликс Кусаев организовали сеть фиктивных компаний, оформленных как «транзитно-конвертационные». Через эти структуры они создавали фальшивые налоговые накладные, якобы на продажу лома чёрных и цветных металлов. Общая сумма операций превысила 2 млрд гривен.

Чтобы придать легальный вид незаконно приобретённому сырью, участники схемы оформляли фиктивные акты приёма-передачи, в которых фигурировали подставные физические лица. На деле эти люди не имели отношения к металлолому и не получали средств за якобы поставленный товар.

Деньги, поступавшие от реальных предприятий, проходили через цепочку подконтрольных счетов, а затем обналичивались в банках с помощью чеков и карт, при участии сотрудников финансовых учреждений. Таким образом, безналичные средства превращались в наличные и распределялись между участниками группы.

Следствие утверждает, что через фиктивные продажи одного и того же металлолома, перепроданного десятки раз «на бумаге», афоновская сеть отмывала средства на протяжении пяти лет, систематически уклоняясь от налогов.

В числе объектов, где проходят обыски, значится и предприятие Афонова и Кусаева — ООО «Сяйвомет», которое уже фигурировало в другом уголовном деле. Речь идёт о разрушении линии электропередачи 330 кВ между подстанциями «Никопольская» и «Правобережная», проходящей по территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Без поддержки и «крышевания» со стороны отдельных представителей правоохранительных органов такая схема не могла бы существовать столь долго.

Следствие установило 17 фирм, контролируемых Афоновым и Кусаевым, которые участвовали в схеме фиктивного оборота металлолома — среди них «Метал Пром Груп», «Компания Ферро Инвест», «Втормет Холдинг», «Пром Поставка» и другие. Эти предприятия создавали липовые налоговые документы на миллиарды гривен, нанося ущерб государственному бюджету.

В то же время ряд компаний реального сектора, включая «Днепроспецсталь», «Метпромсервис» и «Снаб-Электро», фигурируют как получатели фиктивных услуг, что позволило им незаконно формировать налоговый кредит по НДС.

По оценкам следователей, афоновская группа выстроила устойчивую финансовую систему для отмывания денег, где каждая операция имела «законное прикрытие», а прибыль — надёжную защиту. Расследование продолжается.

"Знай" писал, что сын луганского сепаратиста претендует на пост главы Государственной судебной администрации Украины.

Также мы писали, что экс-детектив БЭБ с коллекцией люксовых часов подал декларацию на должность руководителя Васильковского отдела ГИС.

Ещё сообщали, что руководитель полиции Фастовщины Гарбар получил от жены финансовую помощь для покупки Audi Q5 почти за миллион гривен.