По данным журналистских расследований, через швейцарскую компанию Adelon AG он в 2021–2022 годах закупал уголь у российских поставщиков — «МелТЭК», «Сибэнергоуголь» и «Сибпромнедра».

Сумма контрактов превысила 100 миллионов долларов. При этом торговля с Россией не прекратилась даже после начала полномасштабного вторжения, что подтверждается инвойсами и таможенными декларациями. Схема, по версии источников, позволила вывести миллионы долларов и «отмыть» их через созданную в 2023 году группу компаний «Гранова», которая всего за 2024 год показала доход свыше 11 миллиардов гривен.

Желая укрепить контроль над новыми рынками, Коваленко параллельно вошёл в соляной бизнес. Основанное им предприятие «Солт Индастри» с декабря 2023 года выиграло 68 из 73 государственных тендеров на сумму около 90 миллионов гривен, в основном на поставки технической соли. Но на этом бизнесмена не остановило. «Гранова Украина» выстроила схему ухода от налогов: зерно закупалось за наличные, оформлялось на фирмы-прокладки и отправлялось на экспорт без возврата валютной выручки.

Отдельное направление — махинации с государственным портом «Черноморск». Для компаний Коваленко была установлена льготная ставка перевалки — 2,5 доллара за тонну, что в четыре раза ниже рыночной. Подобная «скидка» выглядит как результат коррумированной договорённости с руководством порта и нанесла государству значительные убытки, одновременно лишив конкурентов равных условий работы.

Учитывая собранные факты, инициаторы расследования подали жалобу с требованием провести полную проверку деятельности Дмитрия Коваленко и группы «Гранова», а также открыть уголовные производства по статьям о финансировании страны-агрессора, уклонении от уплаты налогов и легализации доходов преступным путём.

Ранее "Знай" писал про дроны в стиле “свои для своих” и как фирма Андрея Гончарова, советника Кима кормится на оборонных миллионах.

Также мы рассказывали, что экстрадировали фигурантку дела о занижении стоимости земли в Закарпатье.

Ещё компания с сомнительной репутацией получила подряд на ремонт лицея за 2,6 млн грн в Одесской области.