Юридический кульбит ценой 5 миллиардов: БЭБ хочет похоронить дело Председателя правления АО «АЙБОКС БАНК» Мельника Петра Петровича и главного бухгалтера банка Коньколых Татьяны Николаевны в суде и вместо 5 млрд. оплатить в бюджет только штраф в размере 60 тыс. грн.

Об этом говорится в расследовании журналистов портала UA.NEWS .  

Председатель правления IBOX Bank Мельник Петр Петрович признал вину полностью и факт утраты бюджетом 5 млрд грн, но ни Бюро экономической безопасности, ни Государственная налоговая служба не принимает меры по взысканию этих средств в пользу государства. Мельник П.П. действовал в сговоре с главным бухгалтером Айбокс банка Коньколых Татьяной Николаевной, также признавшей свою вину в суде полностью.

Громкое дело об отмывании около 5 миллиардов гривен средств, критически необходимых для бюджета воюющей страны, доходит до финала в суде первой инстанции с потрясающим результатом: основные фигуранты – Председатель Правления Мельник П.П. и Главный бухгалтер Коньколых Т.М. могут состояться штрафом в 60 тыс. грн. за то, что вывели и украли 5 млрд. грн.

Такое решение может принять Шевченковский районный суд города Киева в пользу фигуранта международного розыска Мельника Петра Петровича и его сообщницы – Коньколых Татьяны Николаевны.

История расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) и дальнейшего судебного разбирательства является не просто криминальным кейсом, а наглядной анатомией слабости, пронизавшей государственный механизм. При этом Председатель правления банка Мельник Петр Петрович признал факт потери бюджетом 5 млрд грн, но Бюро экономической безопасности не принимает меры по взысканию этих средств в пользу государства. Он действовал в составе преступной группы вместе с главным бухгалтером банка Коньколых Татьяной Николаевной, также признавшей свою вину в суде.

Анатомия схемы: Мастерство «мискодинга» и цена безнаказанности

В центре внимания – циничный механизм «мискодинга», который, по данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), позволил вывести колоссальные средства из-под государственного контроля. Это была не просто ошибка в бухгалтерии; это была искусная операция, построенная на замене понятий.

Сущность схемы:

Маскировка: Игроки нелегальных онлайн-казино, пополняя свои игровые счета через терминалы IBOX, видели в квитанциях не финансовые операции, а оплату коммунальных услуг, покупку несуществующих товаров или другие легальные операции.

Накопление: Эти средства поступали на счета более 20 подконтрольных фиктивных компаний, аффилированных с Петром Мельником и Татьяной Киньколых, занимавших ключевые позиции в IBOX Bank – Председателя Правления и Главного бухгалтера.

Результат: По оценкам стражей порядка, с помощью этой схемы было легализовано около 4.8-5 миллиардов гривен. Он действовал в составе преступной группы вместе с главным бухгалтером банка Коньколых Татьяной Николаевной, также признавшей свою вину в суде.

5 миллиардов гривен, выведенных из-под налогообложения в разгар войны, являются центральным элементом дела, и эта сумма имела критическое значение для финансирования обороны и социальных нужд.

Государство действовало решительно: после отзыва Нацбанком лицензии, фигуранты дела, в частности Председатель правления банка Мельник Петр Петрович, немедленно покинул страну из-за Молдовы. Он был объявлен в международном розыске.

Процессуальная гильотина: Как «закон» уничтожил «право»

Следствие, прокуратура, суд: эта триада должна была обеспечить неотвратимость наказания. Зато мы увидели, как система предпочла самообслуживание. Дело, путешествовавшее от Киева до Львова и обратно, накопило достаточно процессуальных неточностей.

Главный удар нанес БЭБ, направив в Шевченковский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении Мельника и Коньколых без требования компенсации нанесенного бюджету ущерба, ограничившись лишь штрафом в 60 тыс. грн. то есть 0,001% от суммы нанесенного ущерба.

Символизм и тест на доверие

Парадокс становится почти литературным, когда мы вспоминаем, чем занимался Председатель правления банка Мельник Петр Петрович, скрываясь за границей. Находясь в международном розыске, он путешествовал по миру, а параллельно в Днепровском районном ТЦК и СП в Киеве был снят с военного учета без личного присутствия. На этот счет расследуется еще одно уголовное производство органами Национальной полиции.

Это наглядная, циничная иллюстрация: фигурант, вероятно мастерски жонглировавший «законом» во избежание справедливости, одновременно снимается с военного учета «on line». Это подчеркивает: самым слабым звеном в цепи борьбы с преступностью является не финансовая разведка, а внутренняя юридическая логика.

На фоне этих событий доверие к украинским судам (около 12% по соцопросам) остается критически низким. Судебная система, которая не может обеспечить рассмотрение дела против скрывающихся за рубежом фигурантов, демонстрирует свою уязвимость, создавая прецеденты безнаказанности.

Дело Мельника и Коньколых в Шевченковском районном суде стало изощренным предохранителем против правосудия. Она показала, что в Украине юридические механизмы способны не только защищать закон, но и служит инструментом для легализации бегства от ответственности. Этот инцидент обнаружил хрупкость всей системы: от процессуальных просчетов исполнительной власти (правоохранительных органов), которые накапливали "лазейки", до формализма судебной ветви, использующей эти просчеты во избежание ответственности.

Судьба миллиардов гривен и принципа неотвратимости наказания оказалась в руках Шевченковского суда. Истинную цену за такую ​​системную слабость платит общество: она измеряется не только потерянными миллиардами, но и последующей эрозией веры в то, что закон все равно работает для всех.

Дело председателя правления банка Мельника Петра Петровича уже невозможно считать рядовым юридическим казусом, который можно просто оставить на совести судей, детективов и прокуроров, продемонстрировавших уязвимость перед юридическими маневрами. Это уже – рубикон, перейденный в обратном направлении. На кону стоит не только 5 миллиардов гривен, необходимых для защиты страны, но и защита самого принципа государственного суверенитета над теневыми влияниями. При этом Председатель правления банка Мельник и главный бухгалтер Коньколых признали факт потери бюджетом 5 млрд грн, но Бюро экономической безопасности не принимает меры по взысканию этих средств в пользу государства.

В момент, когда Украина борется за международную поддержку, такая демонстрация системной слабости – прямая угроза национальной репутации. Поэтому эта ситуация требует внимания на самом высоком уровне. От Президента Украины Владимира Зеленского и Председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ожидают не только заявления, но и политической воли, направленной на устранение "юридических фокусов". Так же руководство Государственной налоговой службы должно гарантировать, что миллиарды не будут просто "отписаны" через процессуальные лазейки. Молчание перед таким абсурдом приравнивается к признанию бессилия.

Пока судьба миллиардов гривен и принципа неотвратимости наказания оказалась в руках Шевченковского районного суда.