Бывший руководитель высокого звена налоговой службы Евгений Бамбизов, недавно задержанный по делу об отмывании 1,5 млрд гривен, оказался связан с целой сетью компаний, зарегистрированных в Полтавской и соседних областях.

Бизнес-структуры, через которые проходили подозрительные операции, действовали при поддержке главы Главного управления ГНС в Полтавской области Сергея Левченко. По данным расследователей, именно он обеспечивал покровительство и безопасность схем, организованных Бамбизовым и его окружением.

На фоне скандала внимание привлек и сам Левченко: чиновник недавно обзавелся новой Tesla и автомобилем Lexus, при этом в декларации указал стоимость последнего всего в 84 тысячи гривен. Такая заниженная сумма вызывает сомнения относительно прозрачности его официальных доходов.

Ранее, к незаконной деятельности Бамбизов привлек свою сестру Татьяну, проживающая в Харькове.  На имя Татьяны было оформлено 5,3 млн грн уставного капитала в ООО «ТДК Бизнес Империя» (Киев, ул. Черновола, 41, оф. 9), зарегистрированном по коду 66.12 — посредническая деятельность с ценными бумагами и товарами. Формальным директором числится Наталья Пасечник, а среди прежних владельцев фигурировал Эдуард Сердюк, ранее работавший главным инженером ГП «Балаклейское лесное хозяйство».

Кроме того, Татьяна Бамбизова владеет ООО «Юридическая инвестиционная компания «Форум»» (Харьков, ул. Клочковская, 3), которое официально зарегистрировано по коду 33.11 — ремонт и техническое обслуживание готовых металлических изделий. Уполномоченным лицом фирмы указан Вячеслав Веретельников.

Напомним, ранее на Запорожском направлении демонтируют ЛЭП на металл для фирмы "Сяйвомет".

Как сообщал портал "Знай.ua", фирма сына скандального генерала Замотаєва всего за два года превратилась из убыточного предприятия в миллиардного подрядчика ЗСУ.

Также "Знай.ua" писал, что налоговик Дмитрий Шаповалов получил подарок от супруги - 625 тысяч гривен.