В Киеве выявлены масштабные схемы незаконной торговли электронными сигаретами с ароматизаторами, которые официально запрещены к продаже на территории Украины, сообщает "Антикор".

Ключевыми организаторами бизнеса выступают Савельев Никон Георгиевич, Романова Ярослава Борисовна и Филимонова Марина Сергеевна. Их деятельность ведётся через компании ООО «Пар Трейд», ООО «Пит Трейд» и с привлечением ФЛП Богдана Шевченко. Именно эти структуры обеспечивают поставки и легализацию нелегального ассортимента. Торговля осуществляется в популярных локациях столицы — в ТЦ «Метроград», ТРЦ «Ривермол», ТЦ «Скаймол» и ТЦ «Глобус». Таким образом, «Tobacco and Vape» и «Cloud 21» фактически стали прикрытием для теневого бизнеса, замаскированного под легальные торговые сети.

Романова и Филимонова, являясь бенефициарами юридических лиц, отвечают за организацию всей схемы: от логистики и подбора персонала до контроля денежных потоков и ведения «чёрной» бухгалтерии. Через подконтрольные ФЛП проводится приём безналичных платежей, которые впоследствии обналичиваются, что позволяет минимизировать налоги и скрывать реальные обороты.

Савельев Никон курирует работу торговой точки «Cloud 21», управляет персоналом, распределяет выручку и отвечает за техническое прикрытие операций. По данным следствия, речь идёт и о манипуляциях с платёжными терминалами, что помогает скрывать настоящие объёмы продаж.

Юридические компании, задействованные в схеме, используются лишь формально. Их задача — легализовать оборот и обеспечивать ширму для уклонения от налогов. При этом, как показали проверки, ООО «Пит Трейд» регулярно нарушало законодательство, не применяя кассовые аппараты, не фиксируя остатки продукции и выдавая покупателям нефискальные чеки. Эти факты подтверждены решениями Соломенского, Подольского и Шевченковского районных судов Киева.

Таким образом, деятельность сетей «Tobacco and Vape» и «Cloud 21» выходит далеко за рамки обычной розничной торговли и представляет собой отлаженный механизм нелегального оборота запрещённой продукции и уклонения от уплаты налогов.

Напомним, ранее начальница налогового отдела Киевской области Наталья Асмаковец пополнила семейные активы на квартиру, дом, участок и новый Джип.

Как сообщал портал "Знай.ua", замглавы БЭБ Волыни Сергей Журавлёв живёт на "подарках" от родственников.

Также "Знай.ua" писал, что одесский аферист Игорь Лосев пытается вернуться в бизнес.