Компания Avic, работающая на украинском рынке техники и электроники, оказалась в центре громкого расследования, сообщает "Антикор".

По данным журналистских источников, бизнес, за которым стоит депутат Харьковского горсовета от партии «Слуга Народа» Дмитрий Бутенко, приносит миллионы долларов прибыли на схемах контрабанды и уклонения от уплаты налогов.

Согласно материалам расследования, поставки осуществляются преимущественно из стран Азии. В Украину завозят продукцию Apple, телевизоры, смартфоны и бытовую технику, но без официальной сертификации. Для прикрытия используется фальсификация таможенных документов: стоимость товаров намеренно занижается, что позволяет минимизировать обязательные платежи и обходить строгий контроль.

Реализация контрабандной электроники ведётся через офлайн-магазины сети Avic — в Киеве (ул. Е. Чикаленко, 2-4/7), Харькове (Павловская площадь, 8), Одессе (ул. Преображенская, 41), а также через интернет-площадку avic.com.ua. Покупателям зачастую выдают нефискальные чеки, а значительная часть наличной выручки вовсе не отражается в бухгалтерской отчётности.

Финансовая схема, как отмечают эксперты, отлажена до мелочей: деньги проходят через подконтрольных физлиц-предпринимателей или переводятся в криптовалюту. Далее средства обрабатываются через криптобиржи и специальные «миксеры», что делает их происхождение практически неотслеживаемым. В итоге доходы легализуются и направляются на покупку элитной недвижимости, дорогих автомобилей и корпоративных прав как в Украине, так и за рубежом.

По приблизительным подсчётам, годовой оборот сети Avic превышает 18 миллионов долларов, что в разы больше задекларированных доходов самого Дмитрия Бутенко. При этом государственный бюджет ежегодно недополучает миллионы гривен налоговых поступлений.

Avic в действительности, по версии журналистов, является лишь фасадом масштабной контрабандной сети. Использование подставных ФЛП, фиктивных банковских счетов и криптокошельков обеспечивает анонимность участников схемы и позволяет системе функционировать без серьёзных сбоев.

Несмотря на наличие множества фактов и документов, подтверждающих нарушения, реакция со стороны контролирующих органов остаётся минимальной. Такое бездействие наблюдатели связывают с коррупционными договорённостями и возможным покровительством на высоком уровне. В этой связи в компетентные органы была направлена повторная жалоба с требованием провести комплексную проверку деятельности сети Avic и связанных с ней ФЛП.