С апреля 2023 года украинские расследователи бьют тревогу: Никита Измайлов — гражданин рф с украинским паспортом, бывший топ-финансист Parimatch — фигурирует в схемах отмывания денег через N1 Management и SportBank. Об этом пишет "Антикор".

Генпрокуратура и ГБР провели обыски в офисах и по месту проживания Измайлова и его партнёра Дениса Сапрыкина, изъяли крупные суммы наличности, документы и технику, наложили арест на активы. Следствие подозревает государственную измену, уклонение от налогов и отмывание денег. Связи SportBank включают букмекеров Parimatch, Buddy.bet и PariWin, контролируемых российскими структурами.

Измайлов стал учредителем N1 Management (Кипр) и инвестиционного фонда N1, который инвестировал в SportBank, Asquad, Money4YOU и Transenix. Официально фонд поддерживает финтех-стартапы, но эксперты называют его «ширмой» для прохождения капитала через Украину и ЕС, включая российские деньги. SportBank позиционировался как «необанк» для молодёжи, но украинские аналитики считают его «финансовой воронкой» для легализации миллионов долларов, включая транзакции через международные платёжные шлюзы.

Британские расследования связывают Измайлова с проектом SteadyPay и бывшим замглавы «Газпромбанка» Олегом Ваксмэном. Через эти связи мог осуществляться поток средств, связанных с российской банковской элитой и Кремлём. SportBank также использовался для «обеления» денег российских букмекеров: пользователи пополняли счета, переводили их на платформы и выводили легализованными. Суммы могли доходить до десятков миллионов долларов ежегодно, часть из них могла идти на финансирование структур в рф, включая организации, связанные с ФСБ.

Личное окружение Измайлова включало людей с криминальным прошлым, участвовавших в обналичке и азартных играх. Одновременно Измайлов позиционировал себя как филантроп: через фонд N1 инвестировал более $10 млн, участвовал в проекте U-Hero для ВСУ и гуманитарных инициативах. Эксперты считают, что такие действия могли служить «отбеливанием» репутации на фоне обвинений в связях с россией.

После раскрытия информации украинские финансовые структуры дистанцировались: «Таскомбанк» разорвал отношения с проектами Измайлова, а SportBank ликвидировали в апреле 2024 года. Финансовые показатели связанных компаний показывают убытки и банкротства, например ООО «Трансплат» за 2024 год потеряло 3,66 млн грн при доходе 0,86 млн грн, а венчурный фонд «ФайрФлай» контролировал несколько предприятий через офшоры.

Дело Измайлова затрагивает вопросы национальной безопасности, экономические риски и международный аспект: британские связи делают историю транснациональной, требуя расследований и обмена информацией. Никита Измайлов — фигура резонансная: с одной стороны, инвестор и филантроп, с другой — участник проектов с подозрительными финансовыми схемами и связями с российскими структурами.

Украинское и международное правосудие ещё не вынесли окончательных выводов, но кейс SportBank и N1 уже стал вопросом национальной безопасности и требует прозрачности и ответственных действий правоохранителей.