ТОВ «Даймонд Пей», связанное с бывшим членом КРАИЛ Евгением Яхнием, начиная с 2023 года выполняло функции финансового посредника для крупных онлайн-казино — Cosmolot (SpaceX/Nevada Gaming) и VBET Украина. Через эту компанию проходили платежи от игроков, осуществлялись переводы выигрышей и возвраты неиспользованных средств. Об этом сообщает детективное бюро Absolution Leaks.

«Даймонд Пей» аккумулировала на счетах значительные суммы, которые после ареста активов VBET в 2024 году перестали поступать владельцам игорного бизнеса. В июле 2025-го Национальный банк Украины аннулировал лицензию компании на предоставление платежных услуг. Основанием стали предоставление недостоверных данных при её получении и установленные связи опосредованного собственника с россией. Кроме того, НБУ признал неудовлетворительной деловую репутацию владельца, контролирующего структуру через ТОВ «Даймонд Консалт».

Однако это не остановило подозрительные финансовые схемы. В связке с Cosmolot и VBET была создана схема по выводу средств из страны. Уже в августе–сентябре 2024 года несколько фирм подали иски на «Даймонд Пей» на общую сумму около 300 млн гривен, заявив о невыплаченных обязательствах по фиктивным договорам — от «разработки программного обеспечения» до «размещения интернет-рекламы». Решения по таким делам выносились судами в Донецкой области, что давало возможность легализовать вывод денег. После этого со счетов компании начали массово исчезать средства. В ноябре же все операции были заблокированы в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов.

Для справки: VBET принадлежит Артуру Гранцу, а Cosmolot — структуре Nevada Gaming, владельцами которой являются украинский бизнесмен Сергей Токарев и гражданин Германии Арнульф Нойманн-Дамерау.