Украинская сеть обменных пунктов «Кит Груп» уличена в нелегальном обмене криптовалют и продолжала вести бизнес в россии даже после начала войны против Украины. Расследование провело детективное агентство Absolution Leaks.

Деятельность компании прикрывается высокопоставленными чиновниками Национального банка, в частности замглавы НБУ Дмитрием Олейником. К схеме причастен и народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Бакумов, ранее служивший в полиции.

Владельцы и история

«Кит Груп» связана с харьковской семьёй Ткаченко. Ещё в 2016 году Генпрокуратура расследовала уголовное производство № 42016000000003527 в отношении чиновников ГФС Харьковской области. Их подозревали в содействии незаконному производству спирта, использовании поддельных акцизных марок и организации схем уклонения от налогов. Задействованы были такие компании:

• ГП "Дублянский спиртзавод" (00375289);
• ГП "Ивашковский спиртзавод" (00375250);
• ГП "Укрспирт" Артемовское МДП (37199618);
• ГП "Харьковский ЗШВ" (30590422);
• ООО "ЛВЗ "Прайм" (33867056).

В материалах дела упоминались фиктивные предприятия, среди которых фигурировали «Кит Груп» (39052517), «Фирма Кит» (30038426), «Ломбард Кит групп плюс» (39074991) и др. Через эти структуры Ткаченко создали сеть обменников, формально работавших по лицензии «Либерти Финанс», но фактически проводивших операции «в тени»: без кассовых чеков и бухгалтерского учета.

Схемы обмена криптовалюты

«Либерти Финанс» имеет лицензию НБУ, но, как выяснила СБУ, её офисы использовались для нелегального обмена криптовалют. В Кропивницком такой пункт действовал на ул. Большая Перспективная, где под видом легального обменника проводились операции с Bitcoin и другими валютами.

Через Telegram-канал @alexkitgroup клиенты договаривались о переводах, передавали наличные «кассиру» и получали подтверждения транзакций скриншотами. Но нередки случаи мошенничества: клиент приносил десятки тысяч гривен, а взамен получал лишь часть обещанной суммы или вовсе оставался ни с чем.

В 2021 году кассир фирмы Ольга Билан была обвинена по ч.2 ст.200 УК в организации нелегального обменника.

Кражи и махинации

В феврале 2025 года в Николаеве кассир обменного пункта «Кит Груп» похитила у клиента $20 тыс., полученные для обмена. Компания инцидент публично не прокомментировала.

Помимо этого, фирма не раз получала штрафы и предупреждения от НБУ:

• в 2023 году – 340 тыс. грн за нарушения при продаже валюты;
• в 2024 году – 255 тыс. грн за нарушения правил финмониторинга.

Также фиксировались проблемы с видеонаблюдением и кассовой дисциплиной. Несмотря на многочисленные санкции, лицензию «Кит Груп» так и не отобрали.

Работа в россии

Сеть действовала в Москве вплоть до 2020 года, арендовав офис в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8). Там же в 2019 году компания искала менеджеров с окладом от 100 тыс. руб. При этом «Кит Груп» вела страницу во «ВКонтакте» даже после запрета соцсети в Украине, открыто рассказывая, как переводить деньги между Россией и Украиной, что квалифицируется как финансирование терроризма.

В 2016 году СБУ расследовала дело № 22016000000000026 о возможном финансировании «ДНР/ЛНР» через структуры «Кит Груп». Досудебное следствие продолжается.

Связи с врагом

В Харькове двое инкассаторов «Кит Груп» попали под суд за госизмену: они фиксировали позиции ВСУ и передавали данные пророссийским Telegram-каналам. По версии следствия, они действовали под контролем «Либерти Финанс» и её директора Антона Ткаченко. Сам Ткаченко покинул Украину три года назад и скрывается за границей.

Контрабанда и отмывание

Обменники «Кит Груп» активно использовались при расчётах за контрабандные сигареты. В профильных группах в Facebook предлагалась оплата через эти пункты либо криптовалютой.

«Чистка» репутации

После публикаций журналистов «Кит Груп» начала удалять компромат и заказывать позитивные статьи в СМИ. Так, портал «Минфин» недавно назвал их «лидером финрынка», хотя это частный ресурс, не связанный с государственными органами.

Высокое покровительство

Схемы «Кит Груп» прикрываются замглавы НБУ Дмитрием Олейником, который годами «не замечает» их нелегальной деятельности. Интересно, что недавно он переписал элитную квартиру в Киеве стоимостью около 10 млн грн на своего несовершеннолетнего сына, проживающего в Австрии. Кроме того, партнёром «Кит Груп» называют депутата от «Слуги народа» Александра Бакумова, бывшего полицейского, возглавляющего парламентский подкомитет по вопросам уголовного законодательства.

НБУ начал проверку деятельности «Кит Груп». Её результаты могут привести не только к отзыву лицензии, но и к санкциям СНБО. Однако расследования тянутся годами, и компания продолжает работу.