Бывшему высокопоставленному сотруднику налоговой службы, подозреваемому в организации конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 119 млн гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в субботу, 6 сентября.

Указано, что соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева, который удовлетворил ходатайство прокуратуры. Срок действия мер пресечения – до 4 ноября.

Также бывшему топ-чиновнику налоговой и его сообщникам сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины). В рамках указанного производства подозрения получили еще трое лиц, которых он привлек к участию в разработанной им схеме.

Напомним, 5 сентября в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен, организованный бывшим высокопоставленным сотрудником налоговой службы. В схеме участвовали 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров".

По данным Украинской правды, речь идет о Евгении Бамбизове.

Ранее ГБР передало в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, которого обвиняют в отмывании более 140 млн гривен. Эти средства использовали для покупки элитной недвижимости и автомобилей за границей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp