Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя главы Государственной фискальной службы Украины по подозрению в создании крупного конвертационного центра. Об этом сообщает "Рoliteka".

Сообщение о задержании проиллюстрировано загрязненной фотографией Евгения Бамбизова, работавшего в ГФС в 2018-2019 годах и курировавшего налоговое направление.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев написал в Telegram, что действительно речь идет о Бамбизове.

"Люди знающие сколько зла совершил этот человек и насколько привлечение его к ответственности важно и для прекращения налоговых схем, и для антикора в целом. Сейчас важно установить и вычистить всех "людей Бамбизова" в рядах ГНС", - сказал он.

Эту фразу можно прямо адресовать правоохранителям, которым нужно присмотреться к коллеге Бамбизова - Демченко Людмиле Дмитриевне, которая в то время возглавляла Главное управление ГФС Украины в г. Киеве.

К Демченко накопилось много вопросов и обвинений как у правоохранителей, так и у журналистов.

Во времена Клименко Демченко занимала должности заместителей начальников ГНИ в Шевченковском и Печерском районах столицы. Заместитель – должность хорошая, ведь полномочий и влияния при этом достаточно, а никакой ответственности, так как формально несет руководитель. Шевченковский и Печерский – это районы, где зарегистрировано наибольшее количество компаний в Украине. Это подходящие места для регистрации сомнительных компаний. Налоговая инспекция способна провести только ограниченное количество проверок компаний за год. Она не способна проверять более чисто физически, из-за ограниченного количества инспекторов. Имея "своего человека" в налоговой, можно не бояться проверок и заниматься "отмыванием" средств и другой противозаконной финансовой деятельностью. Более того, занимая эти должности Демченко должна подпадать под люстрацию, однако странным образом этого не произошло, а она лишь пошла на повышение.

В конце 2014 года Людмила Демченко стала фигурантом уголовных производств по статьям "злоупотребление властью" и "уклонение от уплаты налогов". Следствие в рамках этого производства установило, что Людмила Демченко и ряд других лиц "оказывали услуги по прикрытию фиктивных финансово-хозяйственных операций, обналичивания средств и укрытие их от налогового учета и осуществлению других сомнительных финансово-хозяйственных операций связанных с легализацией денег, полученных преступным путем." Речь шла об ущербе государству в размере 11 млн гривен и непоступлении в госбюджет налогов на сумму 3,5 млн гривен.

Также она была фигурантом дела, суть которого состоит во избежании люстрации, путем использования поддельных удостоверений участников боевых действий. Вроде бы в "фискале со стажем" проснулось гражданское сознание и она отправилась в зону проведения АТО в качестве медсестры.

Фиктивное участие в АТО позволило выиграть время и договориться о закрытии уголовных дел против Демченко в 2015 году.

Возглавив киевское управление ГФС Демченко отметилась скандалом с блокировкой налоговых накладных для среднего и малого бизнеса. Тогда ситуация с массовой блокировкой налоговых накладных стала настолько критичной, что предприятия реального сектора экономики вынуждены были массово останавливать работу. Речь идет о почти 36% финансовых сделок.

Процесс автоматической проверки налоговых накладных, регистрируемых компаниями, в предмет фиктивности и законности возврата НДС превратился в ужас для предпринимателей и коррупционную нишу для налоговой.

Несовершенным был не только процесс автоматической проверки налоговых накладных из-за неправильности критериев установленных Министерством финансов, но и процесс доказывания реальности финансовых операций для бизнеса. В условиях нечеткости критериев и отказов автоматической системы предприниматели отправились в ГФС, где их не пришлось долго уговаривать пойти на ”ускорение” процесса.

Задержки из-за ”некорректной” работы автоматизированной системы проверки и возврата НДС были как никогда выгодны Демченко, ведь во время вынужденной паузы в ее руках оказалась доля прибыли почти 300 тыс. предприятий зарегистрированных в Киеве. Автоматизированная система примерно равнялась полноценной проверке налоговой, ведь требовала скан-копии всех документов по всем транзакциям, даже в случае сомнительности одной из них.

В то же время, в 2016 году Людмила Демченко пережила ”люстрацию” традиционным для чиновников и правоохранителей способом – возобновившись после увольнения по решению суда. Окружной административный суд Киева рассматривал дело в отношении Демченко без него лично и без представителей ГФС, которые выступали ответчиками и встали на сторону истца. Данный факт абсурден, так как судом нарушались четкие критерии люстрации чиновников времен Януковича.

Таким образом, правоохранителям следует присмотреться к Людмиле Демченко, недозерканному чиновнику, подчиненной Клименко, фигуранту уголовных дел.