Офис генерального прокурора обеспечил в суде арест денежных средств и ценных бумаг на сумму более $35 млн бывшего народного депутата в рамках расследования уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 18 июля.

Суд удовлетворил ходатайство о передаче в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) денежных средств и ценных бумаг на общую сумму более 35 млн долларов, что эквивалентно 1,5 млрд грн, которые ранее находились на счетах в люксембургском банке и в рамках уголовного производства были переданы в Бюро по управлению активами Великого Герцогства Люксембург.

Непосредственным владельцем этих средств является бывший народный депутат I, III - VII созывов, который также был главой Киевской городской государственной администрации, а также ряд подконтрольных ему офшорных компаний.

Несмотря на то, что правоохранители не называют имя эксдепутата, СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Макеенко.

Так, будучи резидентом Украины, он вел скрытый бизнес за границей, в частности контролировал ряд офшорных компаний (в том числе зарегистрированных в Республике Панама, Гонконге, Республике Кипр, Британских Виргинских островах), которые ежегодно приносили ему доход. Однако обязательных налоговых платежей в государственный бюджет народный избранник не осуществлял.

Соответствующие активы арестовали в рамках уголовного производства по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В настоящее время предпринимаются дальнейшие меры для возмещения государству ущерба, причиненного в результате совершенных уголовных правонарушений.

Ранее АРМА приняло в управление масштабный комплекс арестованных активов депутата городского совета.

Напомним, в Украине арестовали имущество трех газодобывающих компаний экс-депутата.

Нардеп незаконно обогатился на 11 млн - НАБУ

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp