Назария Гусакова, который стал фигурантом нескольких уголовных производств, обвиняют в участии в схемах отмывания денег через подставных лиц и игорные сервисы. Журналисты получили документы, подтверждающие массовые переводы на его счет, похожие на типичную схему "дроп-конвертация-наличные".