Шевченковский районный суд Киева с помощью специальной конфискации взыскал в доход государства 2,6 млрд гривен с компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым - директором онлайн-казино "Pin-Up".

Он осужден на пять лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за такие правонарушения:

• осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором
• участие в преступной организации
• умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах
• легализация имущества полученного преступным путем
• служебный подлог.

В ходе расследования деятельности этого онлайн-казино работники ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.

Кроме того, связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет врага. К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "СВО".

Само же онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории РФ и российских веб-ресурсах.

Ранее стало известно, что ГБР, прокуроры Офиса Генерального прокурора и Государственная служба финансового мониторинга провели расследование деятельности этого казино.

Кроме того, в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ведении персональных санкций, в который вошли соучредители международного бренда (онлайн-казино) "Pin-Up".

Также стоит напомнить, что в январе ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Государственный служащий вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал меры по аннулированию лицензии онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег.

В декабре 2024 года ГБР задержало руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.