UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

Как выводят валюту за границу: НБУ назвал две основные схемы

www.rbc.ua
Mon, 28 Apr 2025 10:33:35 +0300
Как выводят валюту за границу: НБУ назвал две основные схемы

Бизнес в Украине использует две основные схемы, чтобы обойти валютное законодательство. Банки не всегда реагируют вовремя.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NV.

"Основные схемы - невозврат валютной выручки и фиктивный импорт. Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность", - сообщил он.

При этом выявлены случаи, когда на одного владельца оформляли 40-50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.

"Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без имеющихся расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор", - рассказал Олейник.

По его словам, это позволяло таким компаниям исчезнуть. "Нам пришлось внести изменения в законодательство, которые запретили банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам", - сказал чиновник.

Фиктивный импорт работает через предоплату, сообщил Олейник. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.

Другие схемы

Также, по его словам, для получения средств в валюте за рубежом использовали некоторые финансовые инструменты.

"Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А потом получали погашение в валюте, что происходило уже за рубежом по этим облигациям", - рассказал Олейник.

По его словам, аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность.

Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза - со 180 до 90 дней. Объем экспортной выручки в Украину в 2024 году превысил объем за 2023 год на 7,9 млрд долларов или 19,5%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читать полностью

Последние новости

2 тыс. грн к пенсии: кто из украинцев может получить дополнительную выплату
2 тыс. грн к пенсии: кто из украинцев может получить дополнительную выплату
В Каневской громаде Черкасской области утвердили новый порядок назначения ежемесячных стипендий для пожилых жителей.
focus.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:54:41 +0300
Трамп анонсировал "важное заявление" по РФ: эксперт оценил вероятность новых санкций
Трамп анонсировал "важное заявление" по РФ: эксперт оценил вероятность новых санкций
Любые санкции против России со стороны Европы или США нужно рассматривать, исключительно как бонус к той конкретной работе, которую должна сделать сама Украина. Лучшие санкции - уничтожение возможн...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:51:22 +0300
Эксперты протестировали новую GeForce RTX 5050: порадуют ли геймеров результаты
Эксперты протестировали новую GeForce RTX 5050: порадуют ли геймеров результаты
Аналитики Hardware Unboxed провели тестирования новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX . Эта модель, по заявлению производителя это мощное, но недорогое решение для ПК.Новинка поступила в продажу...
techno.znaj.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:50:00 +0300
Рассказывал, что убил Кеннеди: фанаты Вуди Харрельсона были шокированы, узнав, кем был его отец
Рассказывал, что убил Кеннеди: фанаты Вуди Харрельсона были шокированы, узнав, кем был его отец
Чарльз Войд Харрельсон был наемным убийцей и известным гангстером. В году ему было предъявлено обвинение в убийстве окружного судьи США Джона Х. Вуда-младшего, первого федерального судьи, убит...
focus.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:48:50 +0300
Получается, что Украина платит Венгрии и Словакии за российский газ, - Олег Попенко
Получается, что Украина платит Венгрии и Словакии за российский газ, - Олег Попенко
Об этом он рассказал в программе laquoДиалогиraquo с Русланом Бортником.laquoИдет массовая закачка газа в больших объемах. Но эти большие объемы, если мы будем учитывать их ежедневную закачк...
life.znaj.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:45:58 +0300
Лекарство от боли оказалось связано с развитием деменции: ученые назвали тех, кто в опасности
Лекарство от боли оказалось связано с развитием деменции: ученые назвали тех, кто в опасности
Между широко используемым лекарственным средством от боли и риском когнитивного снижения обнаружена неожиданная связь, что вызвало новый интерес к его долгосрочным эффектам. Все началось с основног...
focus.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:45:29 +0300
МИД Польши: Будет "адекватный" ответ на закрытие консульства в Калининграде
МИД Польши: Будет "адекватный" ответ на закрытие консульства в Калининграде
Представитель польского МИД Павел Вронский заявил, что Варшава подготовит адекватный ответ на намерения России закрыть польское консульство в Калининграде с августа, однако не уточнил, в чем и...
www.pravda.com.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:45:17 +0300
Кто из украинских пенсионеров может получить бесплатные путевки в санаторий в 2025 году
Кто из украинских пенсионеров может получить бесплатные путевки в санаторий в 2025 году
Кто изпенсионеров может отдохнуть засчет государства года
tsn.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:45:00 +0300
Буданов объяснил, как можно остановить войну до конца 2025 года (Видео)
Буданов объяснил, как можно остановить войну до конца 2025 года (Видео)
Перемирие между Украиной и россией должно быть достигнуто как можно скорее. Для этого нужно как минимум три стороны. Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Blo...
www.5.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:43:13 +0300
Ковтун официально стал хорватским гимнастом
Ковтун официально стал хорватским гимнастом
Международная федерация гимнастики FIG официально подтвердила, что -летний спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство с украинского на хорватское.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылк...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:41:34 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Тревожное пророчество Ванги на 2025 год: что ждет Украину – прорыв или пропасть?
Тревожное пророчество Ванги на 2025 год: что ждет Украину – прорыв или пропасть?
Вместо тюрьмы – бронь и личная охрана: мажор-убийца Тигран Энгибарян построил незаконный бизнес в столице и продолжает творить беспредел
Штраф до 1700 и серьезные ограничения: мужчин предупредили из-за мобилизации, даже если все в порядке в ТЦК
Сделает Путина "беззащитным": у Дональда Трампа есть "особое оружие" против Кремля, — The Telegraph
Путин сделал "героем России" известного генерала-"мясника"
Трамп анонсировал важное заявление о войне в Украине
Деньги больше не придут на карту: ежемесячные выплаты отменят, если не выполните новые условия
В Украине вводят коллективную ответственность: единственное жилье отберут из-за долгов родственников
В Киеве в одном из супермаркетов обнаружили арбуз с наклейкой российской "Пятерочки" (фото)
Будет, как скажет Трамп: в Госдепе прокомментировали "новые идеи" Лаврова по Украине
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения