UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

Как выводят валюту за границу: НБУ назвал две основные схемы

www.rbc.ua
Mon, 28 Apr 2025 10:33:35 +0300
Как выводят валюту за границу: НБУ назвал две основные схемы

Бизнес в Украине использует две основные схемы, чтобы обойти валютное законодательство. Банки не всегда реагируют вовремя.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NV.

"Основные схемы - невозврат валютной выручки и фиктивный импорт. Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность", - сообщил он.

При этом выявлены случаи, когда на одного владельца оформляли 40-50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.

"Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без имеющихся расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор", - рассказал Олейник.

По его словам, это позволяло таким компаниям исчезнуть. "Нам пришлось внести изменения в законодательство, которые запретили банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам", - сказал чиновник.

Фиктивный импорт работает через предоплату, сообщил Олейник. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.

Другие схемы

Также, по его словам, для получения средств в валюте за рубежом использовали некоторые финансовые инструменты.

"Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А потом получали погашение в валюте, что происходило уже за рубежом по этим облигациям", - рассказал Олейник.

По его словам, аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность.

Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза - со 180 до 90 дней. Объем экспортной выручки в Украину в 2024 году превысил объем за 2023 год на 7,9 млрд долларов или 19,5%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читать полностью

Последние новости

Северная Корея обеспечивает для России почти половину боеприпасов, - Буданов
Северная Корея обеспечивает для России почти половину боеприпасов, - Буданов
Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР сегодня поставляет российских боеприпасов для полномасштабной войны в Украине.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Глав...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:53:44 +0300
Пострадавших еще больше: появились фото последствий удара РФ по Одессе
Пострадавших еще больше: появились фото последствий удара РФ по Одессе
До одиннадцати возросло число пострадавших в результате удара, нанесенного российскими военными по Одессе днем, июля. Спасатели показали фото с места попадания.Об этом сообщает РБК-Украина со...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:51:43 +0300
Кличко вышел с новым заявлением об усилении политического давления: что сказал
Кличко вышел с новым заявлением об усилении политического давления: что сказал
Вручение в один день подозрений сразу двум представителям киевской власти по надуманным поводам - свидетельство того, что политическое давление усиливается. За эти незаконные действия рано или позд...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:51:42 +0300
Продукты, которыми не следует злоупотреблять летом, чтобы не получить проблемы с кишечником
Продукты, которыми не следует злоупотреблять летом, чтобы не получить проблемы с кишечником
Летом больше хочется не тяжелой сытной пищи, а фруктов, холодных напитков, мороженого и легких салатов. Звучит здорово, но не все легкое полезно для кишечника.Портал Interia Kobieta сообщает, что ...
nashe.znaj.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:50:00 +0300
"Динамо" в подготовке к ЛЧ разошлось миром с бывшим чемпионом Англии (видео)
"Динамо" в подготовке к ЛЧ разошлось миром с бывшим чемпионом Англии (видео)
Киевское Динамо, проводящее тренировочный сбор в Австрии, в очередном контрольном матче сыграло вничью с английским Вест Бромвичем.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:47:36 +0300
Польский злотый подешевел к гривне
Польский злотый подешевел к гривне
Национальный банк Украины НБУ снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста накануне.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.Официальный кур...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:47:09 +0300
Ребенок потерялся по дороге домой: в Днепре на остановке обнаружили взволнованного мальчика
Ребенок потерялся по дороге домой: в Днепре на остановке обнаружили взволнованного мальчика
Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.Мужчина сообщил, что на остановке общественного транспорта он увидел одинокого малолетнего ребенка, который, вероя...
regionews.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:46:12 +0300
У главы ЦПК Шабунина проводят обыски
У главы ЦПК Шабунина проводят обыски
У главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина проводят обыски.Источник исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в комментарии УПДетали По словам Каленюк, обыски проходят в воин...
www.pravda.com.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:44:21 +0300
Самые популярные электрокары в Украине: какие автомобили чаще всего выбирают украинцы в разных регионах
Самые популярные электрокары в Украине: какие автомобили чаще всего выбирают украинцы в разных регионах
Спрос на электромобили в Украине стабильно растет, несмотря на сложную ситуацию в стране. Лидером по количеству регистраций электротранспорта является Львовская область.
focus.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:44:14 +0300
Удар РФ по медучреждению на Херсонщине: под завалами нашли тело женщины
Удар РФ по медучреждению на Херсонщине: под завалами нашли тело женщины
В Белозерке Херсонской области спасатели нашли под завалами учреждения здравоохранения, в которое утром июля попала армия РФ, тело погибшей женщины. Еще три человека получили ранения.Источник ...
www.pravda.com.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:43:05 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Тревожное пророчество Ванги на 2025 год: что ждет Украину – прорыв или пропасть?
Тревожное пророчество Ванги на 2025 год: что ждет Украину – прорыв или пропасть?
Вместо тюрьмы – бронь и личная охрана: мажор-убийца Тигран Энгибарян построил незаконный бизнес в столице и продолжает творить беспредел
Сделает Путина "беззащитным": у Дональда Трампа есть "особое оружие" против Кремля, — The Telegraph
Штраф до 1700 и серьезные ограничения: мужчин предупредили из-за мобилизации, даже если все в порядке в ТЦК
ТЦК только разведут руками: кого не будут трогать во время рейдов на блокпостах
Деньги больше не придут на карту: ежемесячные выплаты отменят, если не выполните новые условия
Путин сделал "героем России" известного генерала-"мясника"
Трамп анонсировал важное заявление о войне в Украине
В Киеве в одном из супермаркетов обнаружили арбуз с наклейкой российской "Пятерочки" (фото)
Будет, как скажет Трамп: в Госдепе прокомментировали "новые идеи" Лаврова по Украине
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения