Как выводят валюту за границу: НБУ назвал две основные схемы
www.rbc.ua
Mon, 28 Apr 2025 10:33:35 +0300
Бизнес в Украине использует две основные схемы, чтобы обойти валютное законодательство.
Банки не всегда реагируют вовремя.
Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник, сообщает РБКУкраина со ссылкой на его интервью NV.
Основные схемы невозврат валютной выручки и фиктивный импорт.
Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются.
После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность, сообщил он.
При этом выявлены случаи, когда на одного владельца оформляли 4050 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.
Банковская система не всегда эффективно реагирует банки закрывали счета без имеющихся расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор, рассказал Олейник.
По его словам, это позволяло таким компаниям исчезнуть.
Нам пришлось внести изменения в законодательство, которые запретили банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам, сказал чиновник.
Фиктивный импорт работает через предоплату, сообщил Олейник.
В таких случаях до 90 товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.
Другие схемы Также, по его словам, для получения средств в валюте за рубежом использовали некоторые финансовые инструменты.
Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях.
А потом получали погашение в валюте, что происходило уже за рубежом по этим облигациям, рассказал Олейник.
По его словам, аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность.
Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза со 180 до 90 дней.
Объем экспортной выручки в Украину в 2024 году превысил объем за 2023 год на 7,9 млрд долларов или 19,5.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБКУкраина в Telegram.
Последние новости
больше новостей