UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

Как выводят валюту за границу: НБУ назвал две основные схемы

www.rbc.ua
Mon, 28 Apr 2025 10:33:35 +0300
Как выводят валюту за границу: НБУ назвал две основные схемы

Бизнес в Украине использует две основные схемы, чтобы обойти валютное законодательство. Банки не всегда реагируют вовремя.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NV.

"Основные схемы - невозврат валютной выручки и фиктивный импорт. Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность", - сообщил он.

При этом выявлены случаи, когда на одного владельца оформляли 40-50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.

"Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без имеющихся расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор", - рассказал Олейник.

По его словам, это позволяло таким компаниям исчезнуть. "Нам пришлось внести изменения в законодательство, которые запретили банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам", - сказал чиновник.

Фиктивный импорт работает через предоплату, сообщил Олейник. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.

Другие схемы

Также, по его словам, для получения средств в валюте за рубежом использовали некоторые финансовые инструменты.

"Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А потом получали погашение в валюте, что происходило уже за рубежом по этим облигациям", - рассказал Олейник.

По его словам, аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность.

Напомним, Национальный банк Украины уменьшил с ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза - со 180 до 90 дней. Объем экспортной выручки в Украину в 2024 году превысил объем за 2023 год на 7,9 млрд долларов или 19,5%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читать полностью

Последние новости

В Павлограде слышны взрывы: город под массированной атакой ракет и "Шахедов"
В Павлограде слышны взрывы: город под массированной атакой ракет и "Шахедов"
В Павлограде Днепропетровской области в ночь на июля раздались взрывы на фоне атаки ракет и ударных беспилотников типа Шахед.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.Согласно д...
www.rbc.ua
Sat, 19 Jul 2025 02:50:00 +0300
Поджог церкви на Закарпатье: подозреваемый задержан
Поджог церкви на Закарпатье: подозреваемый задержан
На Закарпатье правоохранители задержали -летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге греко-католического храма и разжигании национальной вражды. Об этом в пятницу, июля, сообщила ...
korrespondent.net
Sat, 19 Jul 2025 02:50:00 +0300
Продвижение ВС РФ: россияне захватили населенный пункт на Сумщине и имели успехи возле четырех, — DeepState (карта)
Продвижение ВС РФ: россияне захватили населенный пункт на Сумщине и имели успехи возле четырех, — DeepState (карта)
Российская армия захватила Яблоновку в Сумской области, а также продвинулась в районе четырех населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой областях.
focus.ua
Sat, 19 Jul 2025 02:43:14 +0300
Израиль и Сирия договорились о прекращении огня – посол США в Турции
Израиль и Сирия договорились о прекращении огня – посол США в Турции
Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня.Источник CNN со ссылкой на сообщение Баррака в сети ХДетали Баррак, который также является специальным ...
www.pravda.com.ua
Sat, 19 Jul 2025 02:34:20 +0300
В Одессе растет количество пострадавших в результате атаки российских дронов (фото)
В Одессе растет количество пострадавших в результате атаки российских дронов (фото)
В Одессе идет ликвидация последствий массированной вражеской атаки.
tsn.ua
Sat, 19 Jul 2025 02:31:21 +0300
Чем смазать булочки перед и после выпечки, чтобы были с золотистой корочкой
Чем смазать булочки перед и после выпечки, чтобы были с золотистой корочкой
Чтобы корочка получилась румяной, а выпечка выглядела аппетитной, верх пирогов или булочек обычно смазывают. Чем Существует множество вариантов.
tsn.ua
Sat, 19 Jul 2025 02:27:00 +0300
Россия ударила по многоэтажке в Одессе: опубликованы фото с места попадания дрона
Россия ударила по многоэтажке в Одессе: опубликованы фото с места попадания дрона
В Одессе показали первые последствия ночной атаки дронов на многоэтажный дом, в результате чего минимум один человек погиб.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова...
www.rbc.ua
Sat, 19 Jul 2025 02:21:12 +0300
Удар по Одессе: погиб человек
Удар по Одессе: погиб человек
По меньшей мере один человек погиб в результате массированного удара БПЛА в ночь на субботу, июля. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.В настоящее время подтверждена гибель одного...
korrespondent.net
Sat, 19 Jul 2025 02:18:00 +0300
Удар России по Одессе: есть погибший (фото)
Удар России по Одессе: есть погибший (фото)
В результате вражеской атаки на Одессу подтверждена гибель одного человека.
tsn.ua
Sat, 19 Jul 2025 02:06:28 +0300
В ряде аэропортов объявлен план "Ковер": Россию и оккупированные регионы массированно атаковали БпЛА (фото, видео)
В ряде аэропортов объявлен план "Ковер": Россию и оккупированные регионы массированно атаковали БпЛА (фото, видео)
Вечером июля и после полуночи Россию и временно оккупированный Донецк атаковали дроны. Власти ограничили работу аэропортов, введя план Ковер, в Подмосковье поднялся пожар и поврежден энергетич...
focus.ua
Sat, 19 Jul 2025 01:49:06 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

ТЦК готовит массовые рейды на улицах и блокпостах: на кого будут охотиться
ТЦК готовит массовые рейды на улицах и блокпостах: на кого будут охотиться
"Каждый день для нас страшен": Зеленский о "50 днях", которые Трамп дал Путину
У Трампа обнаружили хроническое заболевание, Мерц заявил о поставках Patriot – трансляция (Видео)
Генштаб сообщает о новых успехах Сил обороны Украины
В Украине будут массово проверять пассажирские автобусы: что происходит и повлияет ли это на скорость движения
Отекают ноги и появляются синяки на руках: у Трампа обнаружили хроническое заболевание (видео)
В НАТО обещают быстро "стереть с лица земли" Калининградскую область: реакция России
На Покровском направлении ситуация стала пахнуть очень плохим — обозреватель
Сколько раз можно кипятить воду в чайнике? Ответ, который удивит
Усилили войска и увеличили давление: россияне пытаются изолировать крупный украинский город
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения