UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

Переводы с карты на карту резко упали: НБУ готовит новые правила

zk.znaj.ua
Fri, 18 Apr 2025 09:30:00 +0300
Переводы с карты на карту резко упали: НБУ готовит новые правила

В Нацбанке готовят очередные изменения — в частности, реестр дропов. Что это значит для украинцев?

Ограничения дали результат: минус 80 миллиардов в месяц

После введения более жестких правил перевода средств между карточками, общие объемы таких операций уменьшились с 250 миллиардов гривен до 170 миллиардов гривен в месяц . Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам нацбезопасности.

"Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств", - пояснил Олийнык.

То есть ограничения затронули те случаи, где наблюдалась непрозрачная финансовая активность — например, использование счетов для серых схем или теневых расчетов.

Готовится новый инструмент: реестр дропов

Кроме действующих ограничений, Национальный банк разрабатывает законопроект о создании реестра дропов — лиц, которые сознательно или бессознательно передают свои банковские счета для использования другими лицами (например, мошенниками или теневыми компаниями).

"Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента", - отметил представитель НБУ.

Ожидается, что после принятия закон заработает не ранее чем через полгода , ведь для реализации нужны технические решения и согласование между ведомствами.

Что будет с теми, кто попадет в реестр

Лицо, которое попадет в реестр дропов, не останется там навсегда , но в период пребывания под ограничениями получит значительно меньшие лимиты на переводы .

Это может повлиять на возможность осуществления крупных транзакций, получение платежей на карту, а также повысить интерес банков к источникам доходов владельца счета.

Почему это важно

Сокращение объемов переводов с карты на карту на 80 млрд грн в месяц — яркий индикатор теневой активности , которую удалось временно притормозить.

В то же время создание реестра дропов — попытка системно бороться с мошенничеством , схемами отмывания средств и подставными счетами, часто используемыми для уклонения от налогов или в схемах криптооборота.

Украинцам следует ожидать появления новых финансовых правил уже во второй половине 2025 года . Если вы получаете переводы без четкого объяснения или даете свои реквизиты другим — следует быть осторожными: в случае подозрительной активности банк может внести вас в новый реестр.

Следить за законопроектом можно через официальный сайт Верховной Рады.

Читать полностью

Последние новости

Обычный герпес окончательно связали с болезнью Альцгеймера: что показало исследование
Обычный герпес окончательно связали с болезнью Альцгеймера: что показало исследование
Результаты еще одного исследования пополнили растущее число доказательств, связывающих вирус герпеса с болезнью Альцгеймера. Исследование так же показало, что у людей, которые лечили герпес противо...
focus.ua
Wed, 21 May 2025 11:39:43 +0300
Тревожного подъема океана не избежать: это произойдет несмотря на скорость потепления Земли
Тревожного подъема океана не избежать: это произойдет несмотря на скорость потепления Земли
Ученые давно предупреждают, что повышение уровня моря станет серьезным испытанием для человечества на устойчивость во второй половине века и далее, даже если людям удастся сдержать глобальное по...
focus.ua
Wed, 21 May 2025 11:37:14 +0300
В Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 000 долларов
В Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 000 долларов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.В конце года он предложил местному жителю помочь с оформлением справки о непригодности с последующим исключением из военного учета. Свои услуги...
regionews.ua
Wed, 21 May 2025 11:36:16 +0300
НБУ назвал самые прибыльные банки Украины
НБУ назвал самые прибыльные банки Украины
Рост прибыли банков Украины практически остановился. Две трети прибыли приходится на государственные банки.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины НБУ.По д...
www.rbc.ua
Wed, 21 May 2025 11:34:41 +0300
Поджог дома Стармера: объявлено о подозрении еще одному украинцу
Поджог дома Стармера: объявлено о подозрении еще одному украинцу
В деле о поджоге недвижимости и автомобиля, связанного с премьер-министром Киром Стармером, объявлено о подозрении третьему мужчине, который также оказался украинцем.Об этом сообщает РБК-Украина...
www.rbc.ua
Wed, 21 May 2025 11:33:40 +0300
Из университета в Луцке отчислили более 1000 студентов: в чем причина
Из университета в Луцке отчислили более 1000 студентов: в чем причина
Об этом сообщила ректор университета Ирина Вахович в интервью Insider Media, передает RegioNews.По ее словам, в сентябре из Луцкого НТУ было отчислено более студентов. Большинство из ни...
regionews.ua
Wed, 21 May 2025 11:32:45 +0300
Трамп требует проверки финансирования звезд, которые поддержали Харрис
Трамп требует проверки финансирования звезд, которые поддержали Харрис
Дональд Трамп требует серьезного расследования участия знаменитостей в поддержке Камалы Харрис во время президентской кампании года. Об этом сообщает USA Today. Среди звезд, которые попали...
korrespondent.net
Wed, 21 May 2025 11:32:00 +0300
"Их война – в Раде?": соцсети взорвались после оправданий депутатов по мобилизации
"Их война – в Раде?": соцсети взорвались после оправданий депутатов по мобилизации
Их отказ от службы оправдывают важной государственной функцией, но общество не верит. В соцсетях ndash шквал возмущения.Почему не я, а почему не они mdash украинцы задают неудобные вопрос...
zk.znaj.ua
Wed, 21 May 2025 11:30:00 +0300
Трамп, который критиковал Байдена за конфузы на публике, потерялся в Капитолии (видео)
Трамп, который критиковал Байдена за конфузы на публике, потерялся в Капитолии (видео)
Покидая Капитолийский холм, президент США Дональд Трамп дал комментарии журналистам. После этого он запутался, не найдя выход.
focus.ua
Wed, 21 May 2025 11:27:51 +0300
Как продлить ресурс батареи электромобиля: драгоценные советы водителям
Как продлить ресурс батареи электромобиля: драгоценные советы водителям
Из года в год у электромобилей становится все меньше недостатков, но тяговая батарея все еще остается слабым местом. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, как владелец может продлить ресурс акк...
www.rbc.ua
Wed, 21 May 2025 11:25:24 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Почему Трамп давит на Киев, а не на Москву
Почему Трамп давит на Киев, а не на Москву
После слов Трампа наступила удивленная тишина: детали закрытого обсуждения разговора с Путиным, — СМИ
"Оставляют Путину то, к чему он стремился": СМИ узнали, почему Трамп не поддержал санкции против РФ
Взорвалась "прямо в шахте": в Defence Express рассказали, что сейчас с ракетой "Сармат" (видео)
Летнее наступление Путина. Три весомые причины, которых не замечают западные аналитики
Российские оккупанты продвинулись в четырех областях Украины: карты ISW
"Порезали бензопилами": на Ривненщине селяне разрушили храм-памятник XVIII века (фото)
Стыда нет: Потап впервые прокомментировал скандальное интервью россиянину Дудю
Суд распорядился забрать дочь у самой старшей матери Украины: как живет девушка сейчас (видео)
Готовил покушение на Зеленского: в Польше предъявили обвинение агенту РФ
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения