Переводы с карты на карту резко упали: НБУ готовит новые правила
zk.znaj.ua
Fri, 18 Apr 2025 09:30:00 +0300
В Нацбанке готовят очередные изменения в частности, реестр дропов.
Что это значит для украинцев Ограничения дали результат минус 80 миллиардов в месяц После введения более жестких правил перевода средств между карточками, общие объемы таких операций уменьшились с 250 миллиардов гривен до 170 миллиардов гривен в месяц .
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам нацбезопасности.
Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств, пояснил Олийнык.
То есть ограничения затронули те случаи, где наблюдалась непрозрачная финансовая активность например, использование счетов для серых схем или теневых расчетов.
Готовится новый инструмент реестр дропов Кроме действующих ограничений, Национальный банк разрабатывает законопроект о создании реестра дропов лиц, которые сознательно или бессознательно передают свои банковские счета для использования другими лицами например, мошенниками или теневыми компаниями.
Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента, отметил представитель НБУ.
Ожидается, что после принятия закон заработает не ранее чем через полгода , ведь для реализации нужны технические решения и согласование между ведомствами.
Что будет с теми, кто попадет в реестр Лицо, которое попадет в реестр дропов, не останется там навсегда , но в период пребывания под ограничениями получит значительно меньшие лимиты на переводы .
Это может повлиять на возможность осуществления крупных транзакций, получение платежей на карту, а также повысить интерес банков к источникам доходов владельца счета.
Почему это важно Сокращение объемов переводов с карты на карту на 80 млрд грн в месяц яркий индикатор теневой активности , которую удалось временно притормозить.
В то же время создание реестра дропов попытка системно бороться с мошенничеством , схемами отмывания средств и подставными счетами, часто используемыми для уклонения от налогов или в схемах криптооборота.
Украинцам следует ожидать появления новых финансовых правил уже во второй половине 2025 года .
Если вы получаете переводы без четкого объяснения или даете свои реквизиты другим следует быть осторожными в случае подозрительной активности банк может внести вас в новый реестр.
Следить за законопроектом можно через официальный сайт Верховной Рады.
Последние новости
больше новостей