Нелегальные услуги через дропы: разоблачена сеть процессинговых центров
korrespondent.net
Mon, 10 Mar 2025 15:23:00 +0200
Разоблачена группа лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров.
Их суточный оборот мог достигать 5 млн гривен оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.
Об этом сообщила прессслужба Бюро экономической безопасности в понедельник, 10 марта.
Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге.
Фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайнказино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов.
Кроме того, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр.
В частности, их перечисляли на счета подконтрольных физических лицпредпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT.
Также центры производили выплаты игрокам онлайнказино.
Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц дропов.
Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов.
Кроме того, детективы установили около 4000 физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома.
На счета дропов зачислялись безналичные денежные средства в сумме от 500 до 30 000 гривен за одну транзакцию.
В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 гривен, которые в дальнейшем использовались для противоправной деятельности.
С одного мобильного устройства сотрудники офисов могли управлять 450 счетами дропов.
А в сутки обработать до 5 млн гривен оборотных безналичных средств.
Для этого устанавливали приложения онлайнбанкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети VPN, использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций.
В основном банковские счета были открыты в Монобанк, АБанк, ПУМБ, Izibank, Востокбанк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, Приватбан, ОТПбанк, Укргазбанк.
IPадреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.
Правоохранители изъяли около 400 мобильных устройств, 50 ноутбуков и компьютеров, ориентировочно 5000 симкарт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц дропов.
Напомним, директору онлайнказино PINUP, подозреваемому в отмывании российских денег, суд избрал меру пресечения.
В ближайшие два месяца он проведет под стражей.
В Днепре разоблачили нелегальное казино с миллиардным оборотом Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Последние новости
больше новостей