Афера на 20 миллионов долларов: заместитель руководителя Департамента банка получил подозрение
regionews.ua
Wed, 05 Mar 2025 20:16:00 +0200
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Подозрение получил заместитель руководителя Департамента коммерческого банка.
Речь идет о пособничестве присвоения и растрат чужого имущества.
Известно, что подозреваемая скрыла следы преступления, связанного с завладением средствами нефтеперерабатывающей компании, принадлежащей государству.
Отмечается, что речь идет об одном из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине.
Установлено, что участники организованной группы во главе с членом наблюдательного совета нефтеперерабатывающей компании в первый день полномасштабного вторжения из РФ на территорию Украины на основании поддельных контракта на поставку сырой нефти и счетов на проведение оплаты незаконно перечислили со счета предприятия на счет иностранной компании, которая принадлежит этому же члену.
Подозреваемая, занимавшая должность в банке, скрыла следы преступления.
Выяснилось, что она вносила недостоверные сведения в копию поддельного контракта о якобы получении этого контракта банком раньше времени.
Также она уничтожила настоящий документ о поставках сырой нефти и счетов на оплату.
Напомним, что в Кировоградской области будут судить чиновника.
Его обвиняют в незаконной вырубке деревьев на 11 миллионов гривен.
Известно, что он не сообщал об этом правоохранителям.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Последние новости
больше новостей