В Одесской области организаторы финансовой пирамиды обманули людей более чем на $200 тысяч
regionews.ua
Fri, 28 Feb 2025 15:10:03 +0200
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.
Равноохранители установили, что основал пирамиду 28летний житель Березовщины.
В аферу он привлек знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц.
Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, впоследствии сменили на Vinex Тrade.
Компания якобы занималась разными видами деятельности, главная из которых инвестиционная.
Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время.
Кроме того, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.
Сообщники отрабатывали клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах.
Деньги вкладчиков, перечислявшихся на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды.
В течение 20222024 годов мошенники обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую пирамиду десятки тысяч долларов.
В настоящее время известны имена семи пострадавших, которым в общей сложности нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч долларов.
Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.
Трем фигурантам доложено о подозрении в мошенничестве.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Винницкой области аферисты хотели украсть жилье умершего лица.
Ранее в Винницкой области разоблачили банду, которая присваивала чужую недвижимость .
Оказалось, что злоумышленники принуждали потерпевших подписывать документы о передаче права собственности на недвижимость.
Последние новости
больше новостей