Экс-директора госкомпании подозревают в "отмывании" средств Укроборонпрома
korrespondent.net
Thu, 20 Feb 2025 20:19:00 +0200
Сотрудники НАБУ и САП разоблачили бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров на масштабном отмывании денег концерна Укроборонпром.
Об этом сообщает прессслужба САП в четверг, 20 февраля.
О подозрении сообщили бывшему генеральному директору государственной компании, которая уполномоченная государством быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.
В рамках досудебного расследования по факту завладения более 387 млн грн средств государственных предприятийучастников концерна Укроборонпром установлена причастность указанного лица к легализации средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями.
Общая сумма перечисленных таким образом средств превышает 46 млн.
долларов, из которых 13 млн.
евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица.
В дальнейшем за эти средства лицо приобрело элитную недвижимость на территории Французской Республики.
Речь о вилле, стоимостью 86 млн грн винодельне, корпоративных правах и 105 земельных участков общей стоимостью 229 млн грн 27 винодельческих участков стоимостью 37 млн.
грн.
На сегодняшний день на имущество французским судом наложен арест.
Заметим, что дело о легализации средств передали французские правоохранители НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества.
Следствие продолжается.
Напомним, ранее ГБР разоблачило организованную группу, укравшую более 101 млн гривен во время закупок дров для военных.
Эксчиновники Укроборонпрома разворовали 107 млн на экспорте оружия Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Последние новости
больше новостей