Присвоили десятки миллионов. Разоблачена схема со средствами вкладчиков "Земельного капитала"
www.rbc.ua
Sat, 18 Jan 2025 11:04:51 +0200
Владелец банка Земельный капитал присвоил более 90 млн гривен вкладчиков.
Правоохранители разоблачили схему с участием нескольких лиц.
Об этом сообщает РБКУкраина со ссылкой на Нацполицию Украины.
Как стало известно РБКУкраина из собственных источников, речь идет о банке Земельный капитал и его директоре Викторе Тополове.
Фигурант специально приобрел финансовое учреждение для воплощения своего преступного умысла.
В сделку он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов, говорится в сообщении.
Как работала схема Под руководством организатора они регистрировали в госреестре вещных прав недвижимое имущество большой квадратуры, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова.
Эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн.
За незаконно полученные деньги вкладчиков банка фигуранты финансировали собственные бизнеспроекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение элитных авто и недвижимости, рассказали в Нацполиции.
Вместе с этим, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.
Что известно об участниках схемы Все это привело к тому, что в 2021 году банк признали несостоятельным изза того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям.
Следователи полиции и оперативники Департамента стратегических расследований установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации.
Семерым из них ранее уже сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы.
В январе 2025 года следователи собрали достаточно доказательств, чтобы объявить о подозрениях руководству банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем.
Среди подозреваемых и владелец обанкротившегося банка.
Масштабные аресты Для сохранения вещественных доказательств и возмещения нанесенного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.
За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБКУкраина в Telegram.
Последние новости
больше новостей