Отмывание российских денег через казино. ГБР задержало члена КРАИЛ
www.rbc.ua
Wed, 15 Jan 2025 10:52:02 +0200
ГБР задержало одного из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ.
Его подозревают в пособничестве России.
Об этом сообщает РБКУкраина со ссылкой на прессслужбу Государственного бюро расследований.
Члена КРАИЛ подозревают в поддержке деятельности в Украине онлайнказино, которое занималось отмыванием российских денег.
По данным следствия, государственный служащий категории А вместе с главой КРАИЛ в течение длительного времени не принимал мер по аннулированию лицензии онлайнказино.
В результате был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей РФ.
Фото ГБР задержало члена КРАИЛ dbr.gov.ua В ходе расследования деятельности были выявлены факты пособничества России.
Также документально подтверждены связи этого онлайнказино с представителями РФ, российским капиталом и подсанкционными в Украине субъектами.
Члену КРАИЛ объявили подозрение в пособничестве России ст.
1112 УК Украины.
Дело PINUP Напомним, 18 декабря 2024 года сотрудники ГБР задержали руководителя КРАИЛ Ивана Рудого.
Его подозревают в пособничестве государствуагрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.
Дело касается поддержки деятельности в Украине онлайнказино, владельцами которого являются россияне.
По данным источников РБКУкраина это казино PINUP.
Также сообщалось о задержании номинального владельца онлайнказино PINUP Игоря Зотько.
Сейчас правоохранители принимают меры по взысканию арестованных активов онлайнказино и передаче их в пользу Украины.
Речь идет о более 2,6 млрд гривен это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБКУкраина в Telegram.
Последние новости
больше новостей