Задержан номинальный владелец онлайн-казино, отмывавшего российские деньги
korrespondent.net
Thu, 09 Jan 2025 18:05:00 +0200
Задержан номинальный владелец компании, которая действовала в Украине под брендом онлайнказино PINUP.
Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на организацию азартных игр в сети интернет, являются россияне.
Об этом 9 ноября сообщает ГБР.
Отмечается, что готовится ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию.
Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил досуг с гражданами РФ реальными владельцами онлайнказино.
В рамках расследования следователи Бюро в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей компании государствуагрессору.
В частности, документально подтверждены связи этого онлайнказино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.
Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.
Сотрудники ГБР провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины изза использования услуг этого онлайнказино.
Установлено, что связанные с деятельностью онлайнказино лица ведут свою хозяйственную деятельность на территории т.н.
ЛНР, наполняя таким образом бюджет агрессора.
За их счет финансируется силовой блок, обороннопромышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.
К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайнказино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов армии РФ.
Именно онлайнказино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.
На основании собранных доказательств объявлено подозрение по ст.
1112 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайнказино и топменеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государствуагрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных Агентству по розыску и менеджменту активов АРМА средств в доход нашего государства в соответствии с нормами действующего законодательства.
В ГБР напомнили, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций, арестованных на счетах онлайнказино, связанного с представителями государстваагрессора.
При этом фигурантами предпринимались даже противоправные и безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов.
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 05 ноября 2024 года под 1088р согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных средств облигаций внутреннего государственного займа Военные облигации в сумме 2 миллиарда гривен, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.
В настоящее время суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайнказино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
Также применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя КРАИЛ без права внесения залога.
Напомним, Печерский суд Киева 30 октября повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайнказино, подозреваемое в отмывании российских денег.
Организаторы онлайнказино подозреваются в передаче данных России Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Последние новости
больше новостей