В Украине задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP
www.rbc.ua
Thu, 09 Jan 2025 16:49:07 +0200
Правоохранители задержали номинального владельца онлайнказино PINUP.
Его подозревают в отмывании российских денег.
Об этом сообщает РБКУкраина со ссылкой на Государственное бюро расследований и источники.
По данным источников РБКУкраина, владелец PINUP Ukraine Игорь Зотько.
По данным следствия, реальными владельцами этого бизнеса являются россияне, которые использовали казино для отмывания денег и финансирования вооруженной агрессии против Украины.
В то же время известно, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал компании, а также достаточно длительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ реальными владельцами онлайнказино.
Документально подтверждены связи этого онлайнказино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.
Связанные с деятельностью онлайнказино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т.
н.
ЛНР, наполняя таким образом бюджет агрессора.
За их счет финансируется силовой блок, обороннопромышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины, отметили в ГБР.
На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим владельцам казино, директору, владельцу торговой марки и руководителю КРАИЛ.
Правоохранители отметили, что ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций, арестованных на счетах онлайнказино, связанного с представителями государстваагрессора.
Сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайнказино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
Напомним, что в прошлом месяце суд избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБКУкраина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБКУкраина в Telegram.
Последние новости
больше новостей