Перебросил деньги на карту – стал преступником: ПриватБанк блокирует счета украинцев "за отмывание средств и терроризм"
zk.znaj.ua
Thu, 26 Dec 2024 11:05:00 +0200
Украинцы все чаще сталкиваются со случаями, когда банки блокируют их счета без уведомления.
Недавний инцидент с клиентом ПриватБанка вызвал очередную волну напряжения, ведь мужчину обвинили в отмывании денег и финансировании терроризма, хотя доказательств этого клиент не получил.
20 декабря 2024 года клиент ПриватБанка на портале Минфин сообщил, что банк без какихлибо объяснений заблокировал все его счета.
На следующий день мужчине сообщили, что блокировка осуществлена на основании статьи 11 Закона Украины О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В результате все транзакции, связанные с его идентификационным кодом, также были остановлены.
Это абсурдные обвинения, грубо нарушающие мои права.
Банк даже не предоставил никаких обоснованных объяснений, заявил клиент.
ПриватБанк подтвердил факт блокирования счетов и отметил, что действия банка продиктованы требованиями финансового мониторинга.
Банк подчеркнул, что в рамках законодательства обязан предотвращать возможную легализацию доходов, полученных незаконным путем.
Представители банка также отметили, что клиенты, чьи счета заблокированы, могут перевести свои средства в другой банк.
Для этого нужно Предоставить реквизиты нового счета, открытого по имени клиента.
Предъявить документы, подтверждающие личность и право распоряжаться счетом.
Обратиться в отделение с соответствующим заявлением о переводе остатков средств.
Подобные случаи могут произойти со многими украинцами, когда банк может блокировать счета на основании собственных подозрений.
Хотя банки обязаны соблюдать законы о финансовом мониторинге, подобные действия вызывают вопрос о прозрачности процесса.
Юристы советуют клиентам, которые столкнулись с блокировкой счетов, немедленно обращаться за разъяснениями в банк и потребовать письменных доказательств обоснованности таких действий.
Если пояснения не предоставлены или действия банка выглядят незаконными, следует обращаться в суд или регуляторные органы.
Напомним, ПриватБанк тихонько начал драть из военных в разы больше теперь уже 5 вместо обещанных 1,5 Раньше мы рассказывали, что пришли деньги на карточку не радуйтесь когда случайный перевод может стоить вам сбережений До конца 2025 года бесплатно ПриватБанк отменил плату за важную услугу
Последние новости
больше новостей