Банки изменяют правила: кто из клиентов попадет под особое внимание
zk.znaj.ua
Wed, 04 Dec 2024 17:30:00 +0200
Украинские банки приступили к масштабной проверке клиентов, которая стала частью внедрения международных стандартов прозрачности финансовой системы.
Эти меры направлены на повышение безопасности, борьбу с финансовыми преступлениями и защиту средств граждан.
В рамках этой инициативы клиентам предстоит пройти процедуры идентификации и верификации, чтобы подтвердить достоверность своих данных и обеспечить соответствие требованиям банковского законодательства.
Что включает в себя проверка Идентификация сбор основных данных о клиенте ФИО, паспортные данные, идентификационный код.
Верификация подтверждение достоверности этих данных, часто в присутствии клиента.
Когда банк может потребовать проверки Документы утратили силу нужно предоставить обновленные данные.
Плановая проверка регулярное обновление информации для финансового мониторинга.
Подозрение в подделке документов доступ к счетам может быть временно ограничен.
Как часто проводятся проверки Высокий риск каждый год.
Средний риск каждые три года.
Низкий риск раз в пять лет, если нет подозрений.
Такие меры помогают банкам оградить счета клиентов от мошенников, гарантировать безопасность транзакций и соответствовать международным нормам.
Если вам пришел запрос на проверку, следует пройти ее как можно скорее, чтобы избежать ограничений в доступе к счетам.
Напомним, ошибки в платежках что делать, когда обнаружили неточность Ранее мы писали о том, что срок истекает как не остаться без субсидии Кроме того, Знай.ua сообщал, денежное пособие на компенсацию коммуналки кто получит и на какие услуги
Последние новости
больше новостей