США расследуют связи Citigroup с подсанкционным российским олигархом, - Bloomberg
www.rbc.ua
Fri, 15 Nov 2024 08:28:07 +0200
Правительственные агентства США расследуют деятельность Citigroup изза связей с находящимся под санкциями российским олигархом Сулейманом Керимовым.
Об этом сообщает РБКУкраина со ссылкой на Bloomberg.
Расследование, проводимое Министерством юстиции, ФБР и налоговой службой, сосредоточено на работе Citigroup для Heritage Trust, которая владеет активами, принадлежащими Сулейману Керимову, сказал человек, попросивший не называть его имени при обсуждении закрытой информации.
Керимов российский миллиардер, который, как ранее заявляли США, наживался на коррупции в правительстве.
По словам источника, в ходе расследования изучается политика Citigroup по борьбе с отмыванием денег и системы, применяемые для предотвращения финансовых преступлений.
Регуляторы в последние годы наказывали Citigroup за недостатки в управлении рисками и контроле.
В июле Федеральный резерв заявил, что банк не добился достаточного прогресса в решении двух приказов о согласии, полученных им в 2020 году, и наложил на него штраф в размере 136 млн долларов.
Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов.
В то же время мы активно завершаем практически весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств, в то время как мы продолжаем закрывать наш российский потребительский банковский бизнес, заявили в компании.
Штрафы еще раз подчеркнули препятствия, которые предстоит преодолеть главному исполнительному директору Джейн Фрейзер над восстановлением четвертого по величине банка США по активам.
Главный финансовый директор Марк Мейсон заявил в прошлом месяце, что компания увеличит инвестиции в процессы, которые она имеет для регулятивной отчетности в ближайшие месяцы.
Керимов занимает 293е место в индексе миллиардеров Bloomberg с чистым капиталом около 9,7 млрд долларов.
Ранее США изымали дома, принадлежащие Керимову и другим российским олигархам.
Последние новости
больше новостей