Финансовая афера на 22 млн гривен: экс-главе правления банка "Січ" сообщено о подозрении
www.rbc.ua
Thu, 14 Nov 2024 14:44:41 +0200
Бывшего главу правления украинского банка и директора компаниизаемщика подозревают в масштабной финансовой махинации.
Злоумышленники рискуют оказаться за решеткой на 12 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБКУкраина с ссылкой на прессслужбу Национальной полиции.
По данным источников РБКУкраина, речь идет о банке Січ.
По предварительной информации, фигуранты провернули масштабную аферу, следствием которой стали многомиллионные убытки для банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Расследование показало, что представители банка и коммерческого предприятия заключили несколько договоров на кредитование в виде овердрафта разрешения на расчеты при отсутствии средств на счете.
Банк согласился выдать предприятию кредитный лимит в размере более 20 млн гривен, несмотря на отсутствие реального залога.
По версии следствия, договор был заключен без надлежащей проверки заемщика, а залоговое имущество существовало только на бумаге.
После получения средств коммерческая структура быстро перевела их в валюту и перевела на счета иностранных компаний в Турции.
Согласно фиктивным контрактам, это было частью предварительной оплаты за поставку товаров.
Но на самом деле средства были сняты наличными через аффилированных лиц.
В конце концов, банк признали неплатежеспособным, а его обязательства перед вкладчиками перешли в Фонд гарантирования вкладов, который понес убытки на сумму почти 22 млн гривен.
Бывшему главе банка и директору предприятиязаемщика объявлено подозрение по ч.
5 ст.
191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Фото эксглаве правления банка Січ сообщено о подозрении npu.gov.ua Банк Січ Банк Січ был одним из украинских банков, прекративший свою деятельность в 2022 году.
Несмотря на то, что он входил в ТОП30 украинских банков по размеру активов, Национальный банк Украины вынужден был отозвать у него лицензию и ликвидировать его.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБКУкраина в Telegram.
Последние новости
больше новостей