Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растрате вверенного им имущества. Об этом сообщила пресс-служба ОГП в среду, 6 ноября.

 

Участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новообразованное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не располагало каким-либо имуществом.

 

В дальнейшем участники преступной организации готовили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их в качетсве основания для вывода средств из банка заемщиком.

 

По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка были незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они были перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть фактически с территории Украины выведено и не возвращено банку более 608 млн гривен.

 

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

 

Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического владельца АО Банк Финансы и Кредит по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.

 

Напомним, ранее бывшему акционеру банка АО Банк Финансы и Кредит олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям объявлено подозрение.

 

1 октября стало известно, что расследование в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей завершено.

 

Новини від  Корреспондент.net  в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp