Будут судить руководителей банка, растративших более 600 млн финучреждения
korrespondent.net
Wed, 06 Nov 2024 16:18:00 +0200
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растрате вверенного им имущества.
Об этом сообщила прессслужба ОГП в среду, 6 ноября.
Участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения новообразованное юридическое лицо.
Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не располагало какимлибо имуществом.
В дальнейшем участники преступной организации готовили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компанияминерезидентами с другой стороны с целью использования их в качетсве основания для вывода средств из банка заемщиком.
По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка были незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств.
В дальнейшем они были перечислены на счета компанийнерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации.
То есть фактически с территории Украины выведено и не возвращено банку более 608 млн гривен.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического владельца АО Банк Финансы и Кредит по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.
Напомним, ранее бывшему акционеру банка АО Банк Финансы и Кредит олигарху Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям объявлено подозрение.
1 октября стало известно, что расследование в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей завершено.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Последние новости
больше новостей