UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и "регионалы" Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф

znaj.ua
Fri, 06 Sep 2024 14:40:35 +0300
Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и "регионалы" Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф

Об этом пишет портал Акценты. 

Однако если копнуть глубже то можно быстро найти настоящих владельцев  WhiteBIT — семейство Шенцевых и обнаружить очень неприятные скандалы о связях биржи со страной агрессором рф.

Тайная жизнь любимцев российских спецслужб криптобиржи WhiteBIT

Криптобиржа WhiteBIT не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с обвинениями в мошенничестве и сотрудничестве с российскими спецслужбами. В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из основателей которого выступил Владимир Носов, известный как владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия "Единое Национальное движение" заявила, что этот банк может стать инструментом для отмывания российских денег и влияния на выборы в Грузии.

Параллельно с этим криптобиржа WhiteBIT попала в еще один скандал: её клиенты получили возможность торговать монетами до официального начала торгов, что вызвало перенасыщение рынка и падение стоимости актива. Эти инциденты лишь подчеркивают наличие более глубоких проблем. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил, что НАБУ должно начать расследование по факту возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и её возможных связей с Россией.

Кто дергает за ниточки Владимира Носова?

Официальным владельцем криптовалютной биржи WhiteBIT является харьковчанин Владимир Носов, который представляет компанию и подписывает от её имени все документы.

Среди его партнёров при создании биржи значатся Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Хотя имена первых двух малознакомы широкой аудитории, Никита Шенцев и его отец Дмитрий хорошо известны.

Дмитрий Шенцев — один из наиболее ярких сторонников «русского мира». Его политическая карьера началась при поддержке бывшего харьковского губернатора Евгения Кушнарева, который трагически погиб во время охоты, где присутствовал и Шенцев. Позднее за это был осуждён помощник Шенцева, Дмитрий Завальный, однако не все верили, что роковой выстрел сделал именно он.

После гибели Кушнарева Дмитрий Шенцев стал близок к Николаю Азарову и вошёл в круг его доверенных лиц. Вместе с Олегом Царёвым и Вадимом Колесниченко Шенцев был активным лоббистом «русской идеи» и проекта «Новороссии», за что был награждён медалью лично от президента России Владимира Путина за вклад в популяризацию русского языка. 16 января 2014 года он голосовал за так называемые диктаторские законы, направленные на подавление Евромайдана. В 2018 году Шенцев оказался среди тех депутатов, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Его сын Никита, как и отец, поддерживал пророссийские настроения. Он был депутатом Харьковского областного совета от партии «ОПЗЖ», а после начала войны с Россией в 2022 году сложил полномочия. В СМИ также появлялись сообщения о наличии у Никиты Шенцева российского паспорта. В прошлом году по распоряжению президента Никиту Шенцева лишили украинского гражданства. По данным СМИ, оба Шенцева сейчас находятся в России.

Как криптобиржа WhiteBIT помогает спецслужбам рф

Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом. В том числе WhiteBIT помогает своим друзьям в спецслужбах рф закрывать  финансовые вопросы по всему миру.
WhiteBIT состоит из девяти компаний, одна из которых зарегистрирована в Эстонии, а остальные — в Великобритании. Самой старой является эстонская компания. Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров — Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированных на Сейшельских островах по тому же адресу, что и офшорный регистратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и входит в число основателей компании Sofbiz.

По данным журналистского расследования, Sofbiz подозревается в участии в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Следователи выяснили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, предназначались для устранения премьер-министра Черногории Мило Джукановича, который стремился присоединить страну к НАТО.

Расследование Bellingcat и его российского партнёра The Insider показало, что в перевороте участвовали офицеры ГРУ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев, которые сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекли к делу сербских граждан. Несмотря на раскрытие связи Coddan с переворотом, компания не была ликвидирована и позже стала сооснователем криптобиржи WhiteBIT, имеющей тесные связи с пророссийскими политиками в Украине.

В 2023 году разразился новый скандал, связанный с WhiteBIT и российскими спецслужбами, на этот раз в Грузии. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику оппозиции. Представители Единого Национального движения заявили, что новый банк может быть использован для легализации российских средств на предстоящих выборах. Среди основателей Hash — грузинские бизнесмены Сулхан и Лаша Папашвили, а также украинский предприниматель Владимир Носов, владелец WhiteBIT.

Оппозиционный политик Лаша Парулава выразил опасения, что российские деньги могут быть использованы в предвыборной кампании правящей партии. Он ссылается на слухи о том, что экс-министр экономики Натия Турнава управляет российскими финансами, что подогревает подозрения о привлечении российской поддержки через цифровые каналы в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT обманывает клиентов и не платит налоги

Криптобиржа WhiteBIT обвиняется в обмане клиентов и уклонении от уплаты налогов. 21 ноября 2023 года биржа ввела пользователей в заблуждение, предоставив возможность обмена токенами до официального начала торгов. Это вызвало перенасыщение рынка и стремительное падение стоимости монеты.

Биржа объявила о запуске новой монеты WorldToken (WORLD) от игровой студии World Challenge Game. Многие пользователи, рассчитывая на надёжность монеты, поспешили стать "ранними инвесторами" и купили токены до официального старта торгов. Обычно такие инвесторы продают часть активов сразу после начала торгов, получая прибыль на разнице цен. Однако WhiteBIT обманула их, позволив обменивать монеты ещё до официального старта, что привело к обвалу рынка.

В результате, когда торги начались, цена WorldToken резко упала, и многие "ранние инвесторы", купившие токены за доллар, оказались с активами, которые значительно обесценились. Один из участников рынка выразил своё разочарование, отметив, что токен едва поднялся в цене и почти сразу упал, нанеся значительные финансовые потери инвесторам.

Кроме того, WhiteBIT обвиняют в нелегальной деятельности по обмену криптовалюты в Украине. По заявлению Кирилла Яковца, главы ОО «Нон-Стоп», в ВАКС, ежедневный оборот биржи составляет около 500 миллионов долларов, при этом сделки проходят без должного учёта и налогообложения, что является нарушением украинского законодательства.

Согласно жалобе, средства, добытые преступным путём, переводились через WhiteBIT в криптовалюту, которая затем хранилась на электронных кошельках внутри биржи или на сторонних платформах. С помощью технических возможностей биржи, а также через фейковые аккаунты, криптовалюта обменивалась и участвовала в торговле. Яковец также утверждает, что WhiteBIT контролируется Дмитрием и Никитой Шенцевыми, чьи пророссийские взгляды и российское гражданство вызывают опасения, что эти средства могли использоваться для финансирования терроризма и военной агрессии против Украины.

По мнению Яковца, деятельность WhiteBIT напоминает финансовую пирамиду, через которую Владимир Носов и его соратники обманывают инвесторов, присваивая их средства без надлежащего обеспечения. Это может привести к краху биржи и серьёзным потерям для клиентов в будущем.

Читать полностью

Последние новости

"Можете расслабиться": в сети разгорелся скандал с известным учителем физики, что произошло
"Можете расслабиться": в сети разгорелся скандал с известным учителем физики, что произошло
Учитель физики и информатики Руслан Цыганков, более известный как Руслан Игоревич, заявил, что не преподает физику в классе. Таким образом он ответил на упреки в сети о том, что плохо учит учени...
focus.ua
Tue, 01 Jul 2025 03:12:02 +0300
РФ атаковала Запорожье: в одном из районов произошел пожар
РФ атаковала Запорожье: в одном из районов произошел пожар
В ночь на июля российские оккупанты атаковали Запорожье. Вследствие этого в городе был зафиксирован пожар.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова...
www.rbc.ua
Tue, 01 Jul 2025 03:10:18 +0300
Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья
Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья
Россияне продолжают наносить удары по украинским городам ночью.
tsn.ua
Tue, 01 Jul 2025 03:01:19 +0300
Пошлины Трампа: ЕС согласен на единую ставку, но выдвинул США ряд условий
Пошлины Трампа: ЕС согласен на единую ставку, но выдвинул США ряд условий
Европейский Союз готов принять универсальную пошлину на экспорт в США, но при условии снижения тарифов на продукцию ряда стратегических отраслей.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomber...
www.rbc.ua
Tue, 01 Jul 2025 02:57:24 +0300
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп отменил экономические санкции против Сирии, выполняя обещание, которое дал в мае.Источник исполнительный указ, ABC News, Associated PressДетали Указ президента Трамп...
www.pravda.com.ua
Tue, 01 Jul 2025 02:51:01 +0300
В Запорожье женщина упала в 6-метровый колодец
В Запорожье женщина упала в 6-метровый колодец
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.Оказалось, что потерпевшая упала в пустой -метровый колодец. Для спасения запорожанки чрезвычайники применили ...
regionews.ua
Tue, 01 Jul 2025 02:45:00 +0300
Нетаньяху прилетит на встречу с Трампом в США - СМИ
Нетаньяху прилетит на встречу с Трампом в США - СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с воскресенья встретится с президентом США Дональдом Трампом. Сама встреча запланирована на июля, сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылко...
korrespondent.net
Tue, 01 Jul 2025 02:31:00 +0300
Запорожье атаковали беспилотники: прозвучали взрывы
Запорожье атаковали беспилотники: прозвучали взрывы
Россияне ночью традиционно атакуют украинские города.
tsn.ua
Tue, 01 Jul 2025 02:27:53 +0300
Нетаньяху прилетит на встречу к Трампу в Белый дом: Bloomberg узнало дату визита
Нетаньяху прилетит на встречу к Трампу в Белый дом: Bloomberg узнало дату визита
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится на следующей неделе с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что встреча будет июля.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomb...
www.rbc.ua
Tue, 01 Jul 2025 02:27:36 +0300
Протрите листья орхидеи лимонным соком с водой — ахнете от удивления: простой метод, а творит чудеса
Протрите листья орхидеи лимонным соком с водой — ахнете от удивления: простой метод, а творит чудеса
Обычно орхидею подкармливают корневым способом. Однако такие подкормки не всегда эффективны. Попробуйте совсем другую методику и цветы скажут вам спасибо.
tsn.ua
Tue, 01 Jul 2025 02:22:00 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Сравнили РФ с нацистской Германией: между Баку и Москвой разгорелся скандал, — подробности
Сравнили РФ с нацистской Германией: между Баку и Москвой разгорелся скандал, — подробности
Армения готова обсудить с Азербайджаном место и дату подписания мирного соглашения, - МИД
Потап объяснил, как выезжает из Украины во время войны
Катастрофа для Путина: более 20 000 русских солдат самовольно покинули свои части в Украине
Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте: карты ISW
Во всех областях Украины: ТЦК ввели важные нововведения для военнообязанных
РФ атаковала Украину дронами: где раздались взрывы
Наступление россии набирает неожиданные повороты: украинцев предупредили, что лето будет "трудным"
Тысячи людей думали, что стали миллионерами, но их ждало разочарование
В ООН подтвердили: теракт в Еленовке был спланированным преступлением РФ
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения