UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

www.rbc.ua
Sat, 07 Oct 2023 07:45:50 +0300
В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

Федеральные прокуроры США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начала следствие по казахстанскому финтех-холдингу Freedom Holding, акции которого котируются на бирже Nasdaq.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Известно, что следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций. Компанию проверяют уже несколько месяцев.

"Компания со штаб-квартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35-летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, владеющим мажоритарным пакетом акций. Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы по Freedom, свидетельствуют документы Какими ознакомился телеканал. Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование выявляет доказательства возможных преступлений", - пишет CNBC.

С начала следствия акции Freedom Holding упали на 9,3% после CNBC. SEC и Минюст США тщательно изучают внутренний контроль и оффшорные операции компании, а также заявления Турлова по поводу того, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к "перспективным IPO в США".

Следует отметить, что расследования такого рода могут длиться годами и не привести к уголовным или гражданским обвинениям. До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о преступлении.

Сам Турлов и Freedom Holding отказалась от комментариев по поводу расследования.

"Мы не располагаем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем возникающим у госорганов вопросам и всегда максимально открыты", - говорят в компании.

По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа: "Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнут все предъявленные обвинения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отказался от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Республики Казахстан. Документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читать полностью

Последние новости

Пересечение границы 18-22: кого отправят обратно, а кто получит штраф
Пересечение границы 18-22: кого отправят обратно, а кто получит штраф
На Украине с августа действуют новые правила выезда за границу для мужчин - лет.Теперь они могут пересекать границу даже без статуса студента или приглашения в вуз, достаточно паспорта и во...
zk.znaj.ua
Tue, 16 Sep 2025 18:35:00 +0300
Историческое голосование ООН: шаг к признанию Палестины
Историческое голосование ООН: шаг к признанию Палестины
За всеми хлопотами наконец-то дошли руки до анализа голосования на Генассамблее ООН по решению о двух государствах и немедленном прекращении огня в Секторе Газа. страны проголосовали laquoза...
glavcom.ua
Tue, 16 Sep 2025 18:32:00 +0300
Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой: какие громады останутся без тепла
Отопительный сезон в Донецкой области под угрозой: какие громады останутся без тепла
В Донецкой области готовность к отопительному сезону в громадах, где это позволяет ситуация с безопасностью, составляет . Однако в большинстве громад невозможно запустить отопление.Об этом сооб...
www.rbc.ua
Tue, 16 Sep 2025 18:31:47 +0300
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
Как передает RegioNews, об этом сообщила общественная организация Деколонизация Украины.В частности, в селе Троицкое улицу Пушкина переименовали в Защитников Украины, а в поселке Любашевка на...
regionews.ua
Tue, 16 Sep 2025 18:31:23 +0300
iOS 26 нещадно садит батарею и замедляет смартфон: что делать владельцам iPhone
iOS 26 нещадно садит батарею и замедляет смартфон: что делать владельцам iPhone
Многие пользователи iPhone, установившие апдейт iOS , столкнулись с неполадками смартфон начал быстрее разряжаться и в некоторых случаях работать медленнее. Однако Apple дала официальное объясне...
focus.ua
Tue, 16 Sep 2025 18:30:00 +0300
Новый сбой Starlink на фронте: чего снова боится Илон Маск
Новый сбой Starlink на фронте: чего снова боится Илон Маск
Никогда такого не было, и вот опять Действительно, спутниковая связь Starlink снова не работала по всей линии фронта такая информация утром сентября начала распространяться по Telegram-кана...
korrespondent.net
Tue, 16 Sep 2025 18:30:00 +0300
Атаки дронов могут заставить РФ сократить добычу нефти - СМИ
Атаки дронов могут заставить РФ сократить добычу нефти - СМИ
Россия, на долю которой приходится около мирового нефтедобычи, может быть вынуждена сократить производство сырья после атак украинских беспилотников на ключевые объекты нефтяной инфраструкту...
korrespondent.net
Tue, 16 Sep 2025 18:27:00 +0300
Христя Фриланд уйдет с поста министра и станет спецпредставителем по Украине, - СМИ
Христя Фриланд уйдет с поста министра и станет спецпредставителем по Украине, - СМИ
Министр транспорта и внутренней торговли Канады Христя Фриланд получит новую должность. Вероятно, она станет спецпредставителем по вопросам Украины.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC....
www.rbc.ua
Tue, 16 Sep 2025 18:26:51 +0300
Ракета с F-16 упала на дом в Польше: президент Навроцкий требует немедленных объяснений
Ракета с F-16 упала на дом в Польше: президент Навроцкий требует немедленных объяснений
Президент Польши Кароль Навроцкий требует от правительства немедленных разъяснений после сообщений СМИ о том, что крышу жилого дома в селе Вырыки в Люблинском воеводстве повредила ракета, выпущенна...
focus.ua
Tue, 16 Sep 2025 18:25:00 +0300
Долги на рынке электроэнергии до сих пор достигают десятков миллиардов, - Прокип
Долги на рынке электроэнергии до сих пор достигают десятков миллиардов, - Прокип
Долги на украинском рынке электроэнергии все еще измеряются десятками миллиардов гривен.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по энергетике Украинского института будущего, ...
www.rbc.ua
Tue, 16 Sep 2025 18:24:35 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Сильные снегопады и морозы не исчезнут: синоптик рассказала, какая зима ждет украинцев
Сильные снегопады и морозы не исчезнут: синоптик рассказала, какая зима ждет украинцев
"Конец уже близко": историк объяснил, почему война входит в финальную фазу
«Украина готова к остановке боевых действий по линии фронта в обмен на…»: эксперт рассказал о договоренностях
Пенсионеры могут получить новую денежную помощь: какие условия
Рожденные с "дырявым кошельком": какие даты рождения чаще всего приводят к денежным проблемам
Умер Роберт Редфорд: появились первые подробности (фото)
Осталось недолго ждать: таролог сделала важный прогноз
Секретное оружие ВСУ: военный эксперт назвал "козырь", что может изменить войну
Введение графиков отключений света: когда будет дефицит электричества, назван конкретный месяц
"Попытки были сорваны": ВСУ уничтожили солдат РФ, которые притворялись гражданскими в Ямполе
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения