UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

www.rbc.ua
Sat, 07 Oct 2023 07:45:50 +0300
В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

Федеральные прокуроры США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начала следствие по казахстанскому финтех-холдингу Freedom Holding, акции которого котируются на бирже Nasdaq.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Известно, что следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций. Компанию проверяют уже несколько месяцев.

"Компания со штаб-квартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35-летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, владеющим мажоритарным пакетом акций. Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы по Freedom, свидетельствуют документы Какими ознакомился телеканал. Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование выявляет доказательства возможных преступлений", - пишет CNBC.

С начала следствия акции Freedom Holding упали на 9,3% после CNBC. SEC и Минюст США тщательно изучают внутренний контроль и оффшорные операции компании, а также заявления Турлова по поводу того, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к "перспективным IPO в США".

Следует отметить, что расследования такого рода могут длиться годами и не привести к уголовным или гражданским обвинениям. До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о преступлении.

Сам Турлов и Freedom Holding отказалась от комментариев по поводу расследования.

"Мы не располагаем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем возникающим у госорганов вопросам и всегда максимально открыты", - говорят в компании.

По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа: "Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнут все предъявленные обвинения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отказался от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Республики Казахстан. Документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читать полностью

Последние новости

Родители школьников возмутились из-за домашних заданий: психологи заявили, что "виноваты сами"
Родители школьников возмутились из-за домашних заданий: психологи заявили, что "виноваты сами"
В социальных сетях начался скандал из-за домашних заданий, которое якобы родители должны выполнять вместе с детьми после работы. Психолог Your psyheia отметила в TikTok, что взрослые не обязаны объ...
deti.znaj.ua
Sat, 18 Oct 2025 06:35:00 +0300
В Полтаве 51-летний охранник школы заставлял стать любовницей ученицу: ошеломляющие подробности
В Полтаве 51-летний охранник школы заставлял стать любовницей ученицу: ошеломляющие подробности
Выяснилось, что мужчина женат, имеет насодержании пятерых детей, нозахотел интимных развлечений сдевочкой-подростком.
tsn.ua
Sat, 18 Oct 2025 06:30:00 +0300
Зеленский встретился с Трампом, а дроны ССО поразили нефтебазы в Крыму: новости за 17 октября
Зеленский встретился с Трампом, а дроны ССО поразили нефтебазы в Крыму: новости за 17 октября
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Тем временем дроны Сил специальных операций поразили сразу две нефтебазы россиян во временно ...
www.rbc.ua
Sat, 18 Oct 2025 06:30:00 +0300
СМИ узнали, почему Трамп отказался дать Tomahawk
СМИ узнали, почему Трамп отказался дать Tomahawk
Американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме разошлись во взглядах относительно будущего войны в Украине. Об этом в субботу, октября,...
korrespondent.net
Sat, 18 Oct 2025 06:27:00 +0300
Шанс для уклонистов: адвокат объяснила возможности новых правил бронирования
Шанс для уклонистов: адвокат объяснила возможности новых правил бронирования
В Украине вводятся обновленные правила бронирования. Новый механизм позволит даже тем мужчинам, которые имеют проблемы с военным учетом или находятся в розыске ТЦК, легально устроиться на работу и ...
tck.znaj.ua
Sat, 18 Oct 2025 06:20:00 +0300
Шесть китайских знаков зодиака станут магнитами для удачи и счастья уже 18 октября
Шесть китайских знаков зодиака станут магнитами для удачи и счастья уже 18 октября
Китайский гороскоп прогнозирует волну удачи для шести знаков зодиака октября. Это день новых возможностей идушевного равновесия.
tsn.ua
Sat, 18 Oct 2025 06:10:00 +0300
Пенсионерам стоит проверить свой стаж: какие доплаты можно получить
Пенсионерам стоит проверить свой стаж: какие доплаты можно получить
Сверхурочный стаж ndash это период работы, превышающий минимальную норму, определенную законом. Люди, работавшие дольше установленных сроков, имеют право на специальную доплату к пенсии.Пенсионн...
sport.znaj.ua
Sat, 18 Oct 2025 06:05:00 +0300
Женщина приютила крошечного котенка: она не была готова к тому, что из него выросло (фото)
Женщина приютила крошечного котенка: она не была готова к тому, что из него выросло (фото)
Женщина решила спасти из приюта -недельного крошечного котенка, который был в тяжелом состоянии и страдал от инфекций. Однако она не была готова к тому, что из него вырастет.
focus.ua
Sat, 18 Oct 2025 06:04:39 +0300
У Трампа солгали? В Индии опровергают сокращение покупки нефти из РФ, - Reuters
У Трампа солгали? В Индии опровергают сокращение покупки нефти из РФ, - Reuters
В администрации Трампа заявили, что Индия якобы в два раза сократила покупки российской нефти. Однако индийские НПЗ не получали подобных указаний правительства.Об этом сообщает РБК-Украина со ссыл...
www.rbc.ua
Sat, 18 Oct 2025 06:00:57 +0300
Вблизи Италии перевернулась лодка с нелегалами
Вблизи Италии перевернулась лодка с нелегалами
У итальянского острова Лампедуза перевернулась лодка, на которой было около мигрантов. В пятницу, октября, итальянские спасатели проводили операцию по их спасению, сообщает Sky Tg. Отмеча...
korrespondent.net
Sat, 18 Oct 2025 05:56:00 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Готовьте грелки и теплую одежду: в Минэнерго сделали заявление о начале отопительного сезона
Готовьте грелки и теплую одежду: в Минэнерго сделали заявление о начале отопительного сезона
Зеленский был удивлен разговором Трампа с Путиным и анонсом встречи в Венгрии, - Axios
Аферистка Ольга Миколюк во время войны скупает столичную недвижимость: СМИ рассказали о схемах обогащения во время войны
В Украине повысили тарифы на газ: кому и сколько нужно платить
Трамп сделал новое заявление о ракетах Tomahawk
Трамп договорился встретиться с Путиным: какая реакция Зеленского
Итоги 16.10: Трамп передумал и удар по полигону
Джей Ди Вэнс неожиданно унизил Путина и армию РФ
Будут удары «Томагавками» по Москве, и не только
"Дезертиров станет больше": военный жестко раскритиковал показательную борьбу с СЗЧ
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения