UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

www.rbc.ua
Sat, 07 Oct 2023 07:45:50 +0300
В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

Федеральные прокуроры США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начала следствие по казахстанскому финтех-холдингу Freedom Holding, акции которого котируются на бирже Nasdaq.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Известно, что следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций. Компанию проверяют уже несколько месяцев.

"Компания со штаб-квартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35-летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, владеющим мажоритарным пакетом акций. Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы по Freedom, свидетельствуют документы Какими ознакомился телеканал. Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование выявляет доказательства возможных преступлений", - пишет CNBC.

С начала следствия акции Freedom Holding упали на 9,3% после CNBC. SEC и Минюст США тщательно изучают внутренний контроль и оффшорные операции компании, а также заявления Турлова по поводу того, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к "перспективным IPO в США".

Следует отметить, что расследования такого рода могут длиться годами и не привести к уголовным или гражданским обвинениям. До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о преступлении.

Сам Турлов и Freedom Holding отказалась от комментариев по поводу расследования.

"Мы не располагаем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем возникающим у госорганов вопросам и всегда максимально открыты", - говорят в компании.

По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа: "Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнут все предъявленные обвинения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отказался от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Республики Казахстан. Документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читать полностью

Последние новости

Аварийные отключения вводят в Украине после ударов ВС РФ: где не будет света
Аварийные отключения вводят в Украине после ударов ВС РФ: где не будет света
Россияне во время комбинированного обстрела в ночь на октября целились по украинским энергетическим объектам. В Сумской области применены графики аварийных отключений, свет исчез в части Киева.
focus.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:51:15 +0300
Осенние ливни: как защита растения от корневой гнили и пятнистых листьев
Осенние ливни: как защита растения от корневой гнили и пятнистых листьев
Осень ndash испытание не только для зонтов, но и для растений. Избыток воды может стать катастрофой для корней, если бездействовать вовремя.Когда дожди не прекращаются, в почве скапливается вла...
super.znaj.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:50:00 +0300
Генштаб сообщил, сколько россиян ликвидировали ВСУ
Генштаб сообщил, сколько россиян ликвидировали ВСУ
Россия за прошедшие сутки в войне против Украины потеряла еще своих солдат. Об этом свидетельствует утренний отчет Генштаба ВСУ Общие боевые потери противника с .. по .. ориентир...
korrespondent.net
Fri, 10 Oct 2025 07:45:00 +0300
Жителей Запорожья призвали ограничить потребление газа после ударов РФ
Жителей Запорожья призвали ограничить потребление газа после ударов РФ
Жителей Запорожья и области призвали экономно использовать природный газ после массированного обстрела РФ.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожгаза.quotВ связи с пов...
www.rbc.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:44:43 +0300
Ночные взрывы на Днепропетровщине: стали известны первые детали
Ночные взрывы на Днепропетровщине: стали известны первые детали
ВДнепропетровской области раздавались взрывы работалаПВО. Власти сутра сообщили опоследствиях вражеской атаки.
tsn.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:40:39 +0300
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами: били по энергетической инфраструктуре
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами: били по энергетической инфраструктуре
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.В регионе пострадал -летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.В Украинской громаде Синельн...
regionews.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:40:33 +0300
Как может выглядеть первый iPhone-"раскладушка" — аналитики сообщили о дате выхода и деталях
Как может выглядеть первый iPhone-"раскладушка" — аналитики сообщили о дате выхода и деталях
Специалисты рассказали, сколько будет весить первый складной iPhone, какой металл использует Apple для корпуса смартфона икогда онувидит свет.
tsn.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:40:00 +0300
Ночная атака создала проблемы в движении поездов на Киевщине
Ночная атака создала проблемы в движении поездов на Киевщине
Вследствие ночного обстрела РФ, Укрализныця ограничила движение ряда пассажирских и пригородных поездов в Киевской области.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании Укр...
www.rbc.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:37:26 +0300
В Сумской области ввели графики аварийных отключений, в Запорожье просят экономить газ
В Сумской области ввели графики аварийных отключений, в Запорожье просят экономить газ
В Сумской области ввели графики аварийных отключений света, в Днепропетровской области несколько районов остались без электроснабжения, жителей Запорожья просят экономить газ, движение по плоти...
www.pravda.com.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:37:00 +0300
Ночная атака на Запорожье: погиб 7-летний мальчик
Ночная атака на Запорожье: погиб 7-летний мальчик
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.По его словам, из-за ночной атаки россиян в больнице умер -летний мальчик.Медики до последнего боролись за жизнь ре...
regionews.ua
Fri, 10 Oct 2025 07:36:09 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Пенсия отодвигается на годы: новые требования лишат украинцев права
Пенсия отодвигается на годы: новые требования лишат украинцев права
Уклонистам больше не спрятаться: мобилизацию хотят ужесточить
Путин определил новую цель войны: россияне готовят наступление на большой город
Пограничники поочередно покупали себе 28-летнюю женщину: причем здесь мобилизация
Пенсионный бум: украинцам раздают новые удостоверения, что делать со старыми
"Теперь живите с этим": Влад Яма снова посмеялся над украинцами и вызвал волну возмущения
Возрастные ограничения: ПриватБанк возмутил пенсионеров странными правилами
Приватбанк дискриминирует пенсионеров: как легко потерять все свои средства
Путин раскрыл настоящий план войны в Украине: аналитики ISW оценили, что стоит за новыми заявлениями "фюрера"
Россия готовит войска, но не для наступления на Днепр: эксперт объяснил, какие планы Кремля
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения