В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины
www.rbc.ua
Sat, 07 Oct 2023 07:45:50 +0300
Федеральные прокуроры США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начала следствие по казахстанскому финтеххолдингу Freedom Holding, акции которого котируются на бирже Nasdaq.
Об этом сообщает РБКУкраина со ссылкой на CNBC.
Известно, что следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций.
Компанию проверяют уже несколько месяцев.
Компания со штабквартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, владеющим мажоритарным пакетом акций.
Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы по Freedom, свидетельствуют документы Какими ознакомился телеканал.
Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование выявляет доказательства возможных преступлений, пишет CNBC.
С начала следствия акции Freedom Holding упали на 9,3 после CNBC.
SEC и Минюст США тщательно изучают внутренний контроль и оффшорные операции компании, а также заявления Турлова по поводу того, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к перспективным IPO в США.
Следует отметить, что расследования такого рода могут длиться годами и не привести к уголовным или гражданским обвинениям.
До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о преступлении.
Сам Турлов и Freedom Holding отказалась от комментариев по поводу расследования.
Мы не располагаем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем возникающим у госорганов вопросам и всегда максимально открыты, говорят в компании.
По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнут все предъявленные обвинения.
Ранее РБКУкраина сообщало, что главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.
Тимур Турлов отказался от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Республики Казахстан.
Документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБКУкраина в Telegram .
Последние новости
больше новостей