UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

www.rbc.ua
Sat, 07 Oct 2023 07:45:50 +0300
В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

Федеральные прокуроры США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начала следствие по казахстанскому финтех-холдингу Freedom Holding, акции которого котируются на бирже Nasdaq.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Известно, что следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций. Компанию проверяют уже несколько месяцев.

"Компания со штаб-квартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35-летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, владеющим мажоритарным пакетом акций. Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы по Freedom, свидетельствуют документы Какими ознакомился телеканал. Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование выявляет доказательства возможных преступлений", - пишет CNBC.

С начала следствия акции Freedom Holding упали на 9,3% после CNBC. SEC и Минюст США тщательно изучают внутренний контроль и оффшорные операции компании, а также заявления Турлова по поводу того, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к "перспективным IPO в США".

Следует отметить, что расследования такого рода могут длиться годами и не привести к уголовным или гражданским обвинениям. До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о преступлении.

Сам Турлов и Freedom Holding отказалась от комментариев по поводу расследования.

"Мы не располагаем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем возникающим у госорганов вопросам и всегда максимально открыты", - говорят в компании.

По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа: "Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнут все предъявленные обвинения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отказался от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Республики Казахстан. Документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читать полностью

Последние новости

Нетипичное здание: в Турции ученые нашли 9500-летнее сооружение (фото)
Нетипичное здание: в Турции ученые нашли 9500-летнее сооружение (фото)
Археологи обнаружили -летнее общественное здание с характерным полом, окрашенным в красный цвет в Чайоню-Тепесе. Это открытие показывает, когда, где и почему ранние общества начали создавать пр...
focus.ua
Tue, 09 Sep 2025 10:03:00 +0300
Вино и здоровье: Как правильно употреблять
Вино и здоровье: Как правильно употреблять
Употребление вина в умеренных количествах может принести определенную пользу организму, однако важно знать меру и правила его употребления. В данном рецепте мы рассмотрим, как правильно выбрать вин...
toastpad.com
Tue, 09 Sep 2025 10:00:16 +0300
Боевая интеграция с НАТО: как война превращает ВСУ в армию нового стандарта
Боевая интеграция с НАТО: как война превращает ВСУ в армию нового стандарта
Україна сьогодні проходить прискорений курс трансформації, який у мирний час займав би десятиліття. Активні бойові дії не лише руйнують залишки радянської спадщини в армії, а й каталітично прискорю...
www.pravda.com.ua
Tue, 09 Sep 2025 10:00:00 +0300
ISW: Россия в этом году вдвое увеличила производство оптоволоконных дронов
ISW: Россия в этом году вдвое увеличила производство оптоволоконных дронов
Российская Федерация наращивает производство оптоволоконных дронов. Ежемесячно враг производит более тыс. таких дронов Об этом сообщает laquoГлавкомraquo со ссылкой на Институт изучения войн...
glavcom.ua
Tue, 09 Sep 2025 10:00:00 +0300
Катя Сильченко вышла замуж прямо во время Ukrainian Fashion Week: трогательное видео
Катя Сильченко вышла замуж прямо во время Ukrainian Fashion Week: трогательное видео
Финальный день Ukrainian Fashion Week запомнился громким событием. сентября в одном из павильонов Национального комплекса Экспоцентр Украины ВДНХ состоялся показ коллекции бренда the COAT Кат...
lite.rbc.ua
Tue, 09 Sep 2025 09:58:03 +0300
Угрожают ли Украине блэкауты: энергоэксперт дал четкий ответ
Угрожают ли Украине блэкауты: энергоэксперт дал четкий ответ
Пословам эксперта Геннадия Рябцева, уУкраины есть запас мощности, уязвимого оборудования, атакже возможностей для передачи ираспределения электроэнергии.
tsn.ua
Tue, 09 Sep 2025 09:57:30 +0300
Каких водителей патрульные штрафуют чаще всего: 4 категории
Каких водителей патрульные штрафуют чаще всего: 4 категории
Следует помнить, что каждое движение на дороге и при остановке патрульным может иметь определенные последствия. Учитывая это, важно четко контролировать и осознавать свои действия. Это поможет вам ...
tsn.ua
Tue, 09 Sep 2025 09:57:03 +0300
На Кировоградщине двое мужчин напали на полицейских во время проверки документов
На Кировоградщине двое мужчин напали на полицейских во время проверки документов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.Во время проверки военно-учетных документов двое мужчин вели себя агрессивно и применили силу против полицейских. Один из них распили...
regionews.ua
Tue, 09 Sep 2025 09:56:51 +0300
"Хотела избежать грязи": после скандальных признаний Розового его бывшая жена озвучила свою версию
"Хотела избежать грязи": после скандальных признаний Розового его бывшая жена озвучила свою версию
После резонансного интервью Виктора Розового его бывшая жена, Ольга Мерзликина, рассказала свою версию Маше Ефросининой. Пока точная дата выхода интервью неизвестна.
focus.ua
Tue, 09 Sep 2025 09:55:51 +0300
Войска РФ в Сумской области атаковали спасателей и полицейских: есть раненые
Войска РФ в Сумской области атаковали спасателей и полицейских: есть раненые
Российские войска в Сумской области атаковали спасателей и полицейских. В результате обстрела ранения получили два человека.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОГА.qu...
www.rbc.ua
Tue, 09 Sep 2025 09:55:04 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Мобилизованные начали массово уходить в СЗЧ: в Раде сделали важное заявление
Мобилизованные начали массово уходить в СЗЧ: в Раде сделали важное заявление
Заставят платить аренду за собственную квартиру: новые правила после войны
Появились кадры поврежденного РФ моста в Кременчуге
Седьмой год из пяти. Как у Зеленского пытаются удержать Раду от распада
В Воронежской области РФ рухнул вертолет Ми-8: власти пытались скрыть потерю машины (фото)
Актриса пожаловалась украинцам испорченным отдыхом на Мальдивах
Эксглава МИД Кулеба "сбежал из Украины" в Польшу
Майор унизил курсанта военного вуза, призывавшего вернуть из плена его отца, — СМИ
Придут без предупреждения: украинцев ждут массовые штрафы
Вся страна под угрозой блэкаута: рф начала массированные атаки на энергетику
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения