UA
  • Новости
  • Видео
  • Популярное
  • Поиск
  • Приложения
download white apps
Скачать

В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

www.rbc.ua
Sat, 07 Oct 2023 07:45:50 +0300
В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

Федеральные прокуроры США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начала следствие по казахстанскому финтех-холдингу Freedom Holding, акции которого котируются на бирже Nasdaq.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Известно, что следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций. Компанию проверяют уже несколько месяцев.

"Компания со штаб-квартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35-летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, владеющим мажоритарным пакетом акций. Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы по Freedom, свидетельствуют документы Какими ознакомился телеканал. Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование выявляет доказательства возможных преступлений", - пишет CNBC.

С начала следствия акции Freedom Holding упали на 9,3% после CNBC. SEC и Минюст США тщательно изучают внутренний контроль и оффшорные операции компании, а также заявления Турлова по поводу того, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к "перспективным IPO в США".

Следует отметить, что расследования такого рода могут длиться годами и не привести к уголовным или гражданским обвинениям. До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о преступлении.

Сам Турлов и Freedom Holding отказалась от комментариев по поводу расследования.

"Мы не располагаем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем возникающим у госорганов вопросам и всегда максимально открыты", - говорят в компании.

По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа: "Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнут все предъявленные обвинения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отказался от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Республики Казахстан. Документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читать полностью

Последние новости

В Тернопольской области 17-летний парень угнал авто и въехал в дерево
В Тернопольской области 17-летний парень угнал авто и въехал в дерево
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.К сотрудникам отдела полиции города Бережаны поступило сообщение от жителя села Нараев о т...
regionews.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:59:28 +0300
В Днепре задержали мужчину, который рассылал фейковые сообщения о "минировании" школ
В Днепре задержали мужчину, который рассылал фейковые сообщения о "минировании" школ
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.Правоохранители совместно с коллегами из Чехии, Словакии и Латвии установили личность, которая систематически присылала...
regionews.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:58:54 +0300
Генетическая лотерея: почему у некоторых людей рождаются дети лишь одного пола
Генетическая лотерея: почему у некоторых людей рождаются дети лишь одного пола
Теоретически вероятность рождения ребенка мужского или женского пола часто оценивается примерно в на . Однако в реальности известны случаи, когда у людей рождаются лишь дети только одного пола...
focus.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:54:33 +0300
Люди потрясены: шторм выбросил на берег "доисторические сокровища" (видео)
Люди потрясены: шторм выбросил на берег "доисторические сокровища" (видео)
После шторма южное побережье Англии преподносит неожиданные сюрпризы. Среди морского стекла и водорослей все чаще находят черные зубы древних акул, возраст которых может достигать нескольких миллио...
focus.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:53:22 +0300
Свириденко прокомментировала масштабы коррупции в Украине
Свириденко прокомментировала масштабы коррупции в Украине
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg, передает RegioNews.Ссылаясь на данные социологического исследования, она сообщила, что большинство украинцев считают коррупци...
regionews.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:51:34 +0300
Дональд Трамп окружил себя клонами жены Мелании, – СМИ (фото)
Дональд Трамп окружил себя клонами жены Мелании, – СМИ (фото)
-летний президент США Дональд Трамп выбирает в качестве сотрудниц Белого дома женщин, большинство из которых соответствует типажу его жены Мелании.
focus.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:51:12 +0300
41-летняя Катя Осадчая в платье за 70 тысяч гривен продемонстрировала стройную фигуру (видео)
41-летняя Катя Осадчая в платье за 70 тысяч гривен продемонстрировала стройную фигуру (видео)
-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая снялась в элегантной фотосессии. Видео она сопроводила уже мемной и вирусной фразой абсолютного чемпиона Александра Усика.
focus.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:51:06 +0300
Subaru показала свой третий электромобиль: вот как выглядит новый кроссовер
Subaru показала свой третий электромобиль: вот как выглядит новый кроссовер
Японский автопроизводитель представил новый электрический кроссовер под названием Subaru Uncharted. В продажу новинка поступит уже до конца года.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-...
auto.rbc.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:50:24 +0300
Получат важный урок от Вселенной: три знака Зодиака, которых ожидают тяжелые испытания
Получат важный урок от Вселенной: три знака Зодиака, которых ожидают тяжелые испытания
Три знака Зодиака столкнутся с непростым испытанием. Из-за напряженного взаимодействия между Луной и Меркурием возможны вспышки эмоций, недопонимание и напряженные разговоры. Об этом говорится в пр...
super.znaj.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:50:00 +0300
Украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике: ей всего 17 лет!
Украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике: ей всего 17 лет!
Таисия Онофрийчук вписала свое имя в историю мировой художественной гимнастики, одержав победу в общем зачете Кубка мира в личном многоборье по итогам сезона года. Это первая подобная победа д...
www.rbc.ua
Tue, 22 Jul 2025 15:46:39 +0300
додати ще новини больше новостей

Топ-новости

Путин одурел на теме "Шахедов": Зеленский пригрозил РФ уничтожением логистики
Путин одурел на теме "Шахедов": Зеленский пригрозил РФ уничтожением логистики
Конец войны в Украине до 31 декбаря 2025: самый мощный прогноз, который меняет все
ISW сообщил, когда Путин пойдет на сделку с Украиной
Ультиматум РФ как разрешение на атаки: Трамп хочет дистанцироваться от Украины, — WSJ
Регистрация началась: украинцы получат по 3600 гривен ежемесячно
Штрафовать больше не будут: в ТЦК сделали заявление – мужчины могут вздохнуть с облегчением
Будут очень тяжелыми: эксперт предупредил, что ждет украинцев в ближайшие 50 дней
"Мы видим наибольшие угрозы": Мадяр спрогнозировал, завершится ли война в Украине в 2025 году
Хотят захватить и взять в кольцо: армия рф приблизилась к одному из ключевых городов
Врачи молчат об этом, а вы покупаете дорогие лекарства: помогает даже при гастрите и дисбактериозе
  • О нас
  • Контакты
  • Правила пользования
  • Приложения