Нацполіція повідомила 19 підозр у межах спецоперації Граніт, викривши масштабну схему виведення з-під санкцій РНБО групи надровидобувних підприємств, вартістю близько 1 мільярда гривень. Про це інформує Нацполіція у середу, 25 червня.

Після початку повномасштабної агресії РФ російський підприємець, який володів стратегічними підприємствами у Київській і Житомирській областях, переписав компанії на довірену особу з іноземним паспортом. Завдяки цьому він уникнув прямого санкційного удару, однак контролював видобуток і переробку корисних копалин.

Попри санкції та арешт майна, підприємства продовжували роботу: кар’єри видобували сировину, заводи її переробляли, тоді як прибутки спрямовували до РФ.

Згодом активи кілька разів перепродавали через фірми-прокладки, змінювали номінальних власників і врешті-решт перейшли під контроль українського бізнесмена, який став "вітриною" підсанкційного бізнесу. Формально сторони підписали "меморандум" про партнерство, фактично ж - забезпечили продовження контролю росіян над українськими надрами.

Правоохоронці встановили організаційну структуру групи, до котрої входили керівники підприємств, юристи, бухгалтери, нотаріуси. Комунікацію здійснювали через зашифровані канали, рішення ухвалювались у київському офісі бізнесмена.

У межах кримінального провадження накладено арешт на понад 130 одиниць спецтехніки, об’єкти нерухомості, земельні ділянки та спецдозволи на користування надрами. Все майно передали в управління АРМА.

Усім 19 причетним оголосили підозру. Затриманому організатору обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями ККУ, зокрема:

• ч. 3 ст. 209 - легалізація майна, здобутого злочинним шляхом,
• ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією,
• ч. 2 ст. 366 - службове підроблення.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше уЗапоріжжі голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомилипро підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

На Донбасі незаконно видобули вугілля на 5 млрд

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp