Акціонерам Укрбудінвестбанку повідомили про підозру
ua.korrespondent.net
Thu, 01 May 2025 15:49:00 +0300
Акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції повідомили про підозру у доведені до неплатоспроможності одного із українських банків та завдання кредиторам понад 365 млн грн матеріальної шкоди.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ у четвер, 1 травня.
Пресслужба проілюструвала фотографію центрального офісу Укрбудінвестбанку в Києві.
Слідство встановило, що учасники схеми протягом тривалого часу видавали кошти фізичним та юридичним особам без належного документального оформлення, фальсифікували касову звітність, вказуючи неіснуючі надходження готівки, вносили неправдиві дані про залишки у сховищі КРД банку до актів ревізії та подавали до контролюючих органів недостовірну інформацію про фінансовий стан установи.
Фахівці НБУ неодноразово намагалися перевірити великі залишки готівки, однак банк відмовляв у доступі до сховища.
Через порушення обмежень на проведення операцій Нацбанк визнав банк проблемним, а згодом, через подальше погіршення фінансового стану та бездіяльність менеджменту й акціонерів, запровадив тимчасову адміністрацію, яка провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу готівки.
У сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис.
євро.
Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.
Детективи провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок.
Також порушення підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Фігурантам повідомили про підозру у доведення банку до неплатоспроможності за ч.
2 ст.
28 ч.
1 ст.
2181 ККУ.
Зауважимо, у 2023 році НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ Український будівельноінвестиційний банк.
До того Нацбанк визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Останні новини
більше новин