UA
  • Новини
  • Відео
  • Популярні
  • Пошук
  • Програми
download white apps
Завантажити

Як виводять валюту за кордон: НБУ назвав дві основні схеми

www.rbc.ua
Mon, 28 Apr 2025 10:33:35 +0300
Як виводять валюту за кордон: НБУ назвав дві основні схеми

Бізнес в Україні використовує дві основні схеми, щоб обійти валютне законодавство. Банки не завжди реагують вчасно.

Про це заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NV.

"Основні схеми - неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт. Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність", - повідомив він.

При цьому виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40-50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.

"Банківська система не завжди ефективно реагує: банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд", - розповів Олійник.

За його словами, це дозволяло таким компаніям зникнути. "Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам", - сказав чиновник.

Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник. У таких випадках до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.

Інші схеми

Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти.

"Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями", - розповів Олійник.

За його словами, аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність.

Нагадаємо, Національний банк України зменшив з листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази - зі 180 до 90 днів. Обсяг експортної виручки в Україну у 2024 році перевищив обсяг за 2023 рік на 7,9 млрд доларів або 19,5%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читати повністю

Останні новини

Трамп анонсував "важливу заяву" щодо РФ: експерт оцінив ймовірність нових санкцій
Трамп анонсував "важливу заяву" щодо РФ: експерт оцінив ймовірність нових санкцій
Будь-які санкції проти Росії з боку вропи або США потрібно розглядати, виключно як бонус до тії конкретної роботи, яку повинна зробити сама Україна. Найкращі санкції - знищення можливостей Росії ...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:51:22 +0300
Експерти протестували нову GeForce RTX 5050: чи потішать геймерів результати
Експерти протестували нову GeForce RTX 5050: чи потішать геймерів результати
Аналітики Hardware Unboxed провели тестування нової відеокарти NVIDIA GeForce RTX . Ця модель, за заявою виробника, це потужне, але недороге рішення для ПК.Новинка надійшла в продаж за ціною ...
techno.znaj.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:50:00 +0300
"Будуть розширюватися": Порошенко привіз екскаватор підземному шпиталю, де рятують поранених військових (фото) (Відео)
"Будуть розширюватися": Порошенко привіз екскаватор підземному шпиталю, де рятують поранених військових (фото) (Відео)
Петро Порошенко передав екскаватор підземному шпиталю, де рятують поранений військових. Складну систему лабіринтів госпіталю збудували екскаватором, який Порошенко передав військовим раніше. Повідо...
www.5.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:49:36 +0300
Виходить, що Україна платить Угорщині та Словаччині за російський газ, - Олег Попенко
Виходить, що Україна платить Угорщині та Словаччині за російський газ, - Олег Попенко
Про це він розповів у програмі laquoДіалогиraquo з Русланом Бортником.laquoЙде масове закачування газу у великих обсягах. Але ці великі обсяги, якщо ми враховуватимемо їх щоденне закачування...
life.znaj.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:45:58 +0300
Хто з українських пенсіонерів може отримати безоплатні путівки в санаторій 2025 року
Хто з українських пенсіонерів може отримати безоплатні путівки в санаторій 2025 року
Хто зпенсіонерів може відпочити зарахунок держави року
tsn.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:45:00 +0300
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
В Україні зrsquoявився непритаманний для країни вид риб ndash чебачок амурський. Про це розповіла laquoТелеграфуraquo іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія К...
glavcom.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:44:00 +0300
Ковтун офіційно став хорватським гімнастом
Ковтун офіційно став хорватським гімнастом
Міжнародна федерація гімнастики FIG офіційно підтвердила, що -річний спортивний гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство з українського на хорватське.Про це повідомля РБК-Україна з посиланням ...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:41:34 +0300
Провів 10 років за ґратами у РФ. Політв’язень Коломієць повернувся в Україну
Провів 10 років за ґратами у РФ. Політв’язень Коломієць повернувся в Україну
Активіст вромайдану Андрій Коломіць після років незаконного увrsquoязнення в Росії, повернувся до України. Про це повідомля laquoГлавкомraquo з посиланням на речника Міністерства закорд...
glavcom.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:40:00 +0300
Перевірки на кордонах у Шенгені: кінець свободі пересування?
Перевірки на кордонах у Шенгені: кінець свободі пересування?
По всій Шенгенській зоні, одному з символів успіху вроінтеграції, знову тимчасово запроваджують прикордонний контроль. Але чи вирішують такі перевірки хоч якусь із проблем країн-учасниць угоди
tsn.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:39:25 +0300
Найпершу у світі сумку Hermes Birkin продали за рекордну суму: скільки вона коштувала
Найпершу у світі сумку Hermes Birkin продали за рекордну суму: скільки вона коштувала
Оригінальну сумку Birkin, яка належала Джейн Біркін, продали на аукціоні за рекордну суму.Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт аукціонного дому Sothebys.За скільки продали культову...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 17:37:08 +0300
додати ще новини більше новин

Топ-новини

Тривожне пророцтво Ванги на 2025 рік: що чекає на Україну – прорив чи прірва?
Тривожне пророцтво Ванги на 2025 рік: що чекає на Україну – прорив чи прірва?
Операція РФ у газопроводі під Суджею: окупанти відкрили шокуючу правду
«Сюрприз» для Путіна вже скоро. Трамп назвав дату
Штраф до 1 700 і серйозні обмеженні: чоловіків попередили через мобілізацію, навіть якщо все в порядку в ТЦК
Пекін відреагував на затримання китайських шпигунів в Україні
Замість в'язниці - бронь і особиста охорона: мажор-вбивця Тигран Енгібарян побудував незаконний бізнес у столиці та продовжує чинити свавілля
Трамп назвав умови застосування санкцій проти Росії
У Держдепі прокоментували «нові пропозиції» Лаврова щодо України
Буде, як скаже Трамп: у Держдепі прокоментували "нові ідеї" Лаврова щодо України
Розчарований у Росії: Трамп анонсував важливу заяву
  • Про нас
  • Контакти
  • Правила користування
  • Програми