UA
  • Новини
  • Відео
  • Популярні
  • Пошук
  • Програми
download white apps
Завантажити

Як виводять валюту за кордон: НБУ назвав дві основні схеми

www.rbc.ua
Mon, 28 Apr 2025 10:33:35 +0300
Як виводять валюту за кордон: НБУ назвав дві основні схеми

Бізнес в Україні використовує дві основні схеми, щоб обійти валютне законодавство. Банки не завжди реагують вчасно.

Про це заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NV.

"Основні схеми - неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт. Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність", - повідомив він.

При цьому виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40-50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.

"Банківська система не завжди ефективно реагує: банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд", - розповів Олійник.

За його словами, це дозволяло таким компаніям зникнути. "Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам", - сказав чиновник.

Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник. У таких випадках до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.

Інші схеми

Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти.

"Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями", - розповів Олійник.

За його словами, аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність.

Нагадаємо, Національний банк України зменшив з листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази - зі 180 до 90 днів. Обсяг експортної виручки в Україну у 2024 році перевищив обсяг за 2023 рік на 7,9 млрд доларів або 19,5%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читати повністю

Останні новини

Росія закриває консульство Польщі у відповідь на «ворожі дії» Варшави
Росія закриває консульство Польщі у відповідь на «ворожі дії» Варшави
Російська Федерація закрива консульство Польщі, яке розташоване в Калінінграді. Про це повідомля laquoГлавкомraquo з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.Зовнішньополітичне відомс...
glavcom.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:54:14 +0300
Схема з «уявними» саджанцями: головний агроном комунального підприємства у Києві отримав підозру
Схема з «уявними» саджанцями: головний агроном комунального підприємства у Києві отримав підозру
У Святошинському районі Кива викрили схему розтрати бюджетних коштів, повязану із закупівлею рослин для озеленення. Головному агроному комунального підпримства повідомили про підозру у службовій...
glavcom.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:54:00 +0300
Продукти, якими не варто зловживати влітку, щоб не отримати проблеми з кишечником
Продукти, якими не варто зловживати влітку, щоб не отримати проблеми з кишечником
Влітку більше хочеться не важкої ситної їжі, а фруктів, холодних напоїв,nbspморозиваnbsp та легких салатів. Звучить корисно, але не все легке корисне для кишечника.Портал Interia Kobieta повід...
nashe.znaj.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:50:00 +0300
"Динамо" в підготовці до ЛЧ розійшлося миром з колишнім чемпіоном Англії (відео)
"Динамо" в підготовці до ЛЧ розійшлося миром з колишнім чемпіоном Англії (відео)
Київське Динамо, що проводить тренувальний збір у Австрії, в черговому контрольному матчі зіграло внічию з англійським Вест Бромвічем.Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на офіційний са...
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:47:36 +0300
Польський злотий подешевшав до гривні
Польський злотий подешевшав до гривні
Національний банк України НБУ знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання напередодні.Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора....
www.rbc.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:47:09 +0300
Дитина загубилася дорогою додому: у Дніпрі на зупинці виявили схвильованого хлопчика
Дитина загубилася дорогою додому: у Дніпрі на зупинці виявили схвильованого хлопчика
Про це повідомля Патрульна поліція Дніпропетровської області, переда RegioNews.Чоловік повідомив, що на зупинці громадського транспорту він побачив самотню малолітню дитину, яка, ймовірно, загу...
regionews.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:46:12 +0300
Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото)
Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото)
Наразі вже відомо про постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу. Про це повідомля laquoГлавкомraquo з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.Через обстріл виникла пожежа, пошко...
glavcom.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:45:00 +0300
У голови ЦПК Шабуніна проводять обшуки
У голови ЦПК Шабуніна проводять обшуки
У голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна проводять обшуки.Джерело виконавча директорка ЦПК Даря Каленюк в коментарі УПДеталі За словами Каленюк обшуки проходять у військовій...
www.pravda.com.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:44:21 +0300
В Україні розробляють перехоплювачі "Кинджалів" і "Цирконів" — що заявили в ОП
В Україні розробляють перехоплювачі "Кинджалів" і "Цирконів" — що заявили в ОП
Паліса заявив, щоУкраїна створю зброю проти гіперзвукових ракет тапрацю над посиленням систем протиповітряної оборони.
tsn.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:42:48 +0300
Перезавантаження Кабміну: Свириденко відповіла, чи пропонували їй очолити уряд (Відео)
Перезавантаження Кабміну: Свириденко відповіла, чи пропонували їй очолити уряд (Відео)
Перша віцепремрка міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що їй не пропонували очолити уряд. Про це вона сказала відповідаючи журналістам на питання чи надходила їй така пропозиці...
www.5.ua
Fri, 11 Jul 2025 15:41:26 +0300
додати ще новини більше новин

Топ-новини

Тривожне пророцтво Ванги на 2025 рік: що чекає на Україну – прорив чи прірва?
Тривожне пророцтво Ванги на 2025 рік: що чекає на Україну – прорив чи прірва?
Операція РФ у газопроводі під Суджею: окупанти відкрили шокуючу правду
«Сюрприз» для Путіна вже скоро. Трамп назвав дату
Штраф до 1 700 і серйозні обмеженні: чоловіків попередили через мобілізацію, навіть якщо все в порядку в ТЦК
Замість в'язниці - бронь і особиста охорона: мажор-вбивця Тигран Енгібарян побудував незаконний бізнес у столиці та продовжує чинити свавілля
Пекін відреагував на затримання китайських шпигунів в Україні
У Держдепі прокоментували «нові пропозиції» Лаврова щодо України
Трамп назвав умови застосування санкцій проти Росії
Розчарований у Росії: Трамп анонсував важливу заяву
Буде, як скаже Трамп: у Держдепі прокоментували "нові ідеї" Лаврова щодо України
  • Про нас
  • Контакти
  • Правила користування
  • Програми