Як виводять валюту за кордон: НБУ назвав дві основні схеми
www.rbc.ua
Mon, 28 Apr 2025 10:33:35 +0300
Бізнес в Україні використовує дві основні схеми, щоб обійти валютне законодавство.
Банки не завжди реагують вчасно.
Про це заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник, повідомляє РБКУкраїна з посиланням на його інтервю NV.
Основні схеми неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт.
Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються.
Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність, повідомив він.
При цьому виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 4050 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.
Банківська система не завжди ефективно реагує банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд, розповів Олійник.
За його словами, це дозволяло таким компаніям зникнути.
Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам, сказав чиновник.
Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник.
У таких випадках до 90 товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.
Інші схеми Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти.
Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах.
А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями, розповів Олійник.
За його словами, аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність.
Нагадаємо, Національний банк України зменшив з листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази зі 180 до 90 днів.
Обсяг експортної виручки в Україну у 2024 році перевищив обсяг за 2023 рік на 7,9 млрд доларів або 19,5.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБКУкраїна в Telegram.
Останні новини
більше новин