Судитимуть організаторів багатомільярдної схеми у вугільній галузі
ua.korrespondent.net
Tue, 22 Apr 2025 15:20:00 +0300
Прокурори завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників злочинної організації, яка завдала державі збитків на понад 2,5 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 22 квітня. Йдеться про бенефіціарного власника вугільних підприємств, його довірену особу, керівника та бухгалтера підконтрольного йому підприємства, а також посадовця держпідприємства, які обєднались у злочинну організацію.
Обвинуваченим інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, доведення до банкрутства.
Розслідуванням встановлено, що обвинувачені на чолі з вугільним бізнесменом розробили схему ухилення від сплати податків на суму майже 1,2 млрд гривень.
В подальшому вони легалізували ці кошти, придбавши нерухомість та елітні автівки, серед яких, автомобіль марки RollsRoyce вартістю 22 млн гривень.
Загалом їм вдалося легалізувати понад 991 млн гривень.
Крім того, учасники злочинної організації, користуючись фактичним контролем над державним підприємством, укладали заздалегідь невигідні договори та заблокували основний вид діяльності підприємства видобуток камяного вугілля.
Такими діями обвинувачені довели підприємство до стійкої фінансової неспроможності з метою подальшого отримання юридичного контролю.
Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Дивіться фото Судитимуть організаторів багатомільярдної схеми у вугільній галузі Нагадаємо, пятьох посадовців Федерації профспілок і Укрпрофтуру підозрюють у створенні злочинної організації та привласненні державного майна на понад 20 млн грн через фіктивні оборудки з нерухомістю у Рівному.
Колишній посадовець просив відкати за купівлю систем виявлення БпЛА Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Останні новини
більше новин