Перевірка банку Порошенка є плановою та не має політичного підтексту, - заява НБУ
www.rbc.ua
Sat, 12 Apr 2025 11:33:10 +0300
Національний банк України зазначає, що перевірка Міжнародного Інвестиційного Банку, який належить Петру Порошенку, є плановою та не має жодного політичного підтексту.
Про це повідомляє РБКУкраїна з посиланням на заяву голови Нацбанку Андрія Пишного.
Народний депутат України Петро Порошенко опублікував пост, в якому вдався до неправдивих заяв, сформувавши інформаційну хвилю дискредитації та тиску на Національний банк.
Спростовую кожне із звинувачень, зазначив Пишний.
НБУ відкинув звинувачення нібито в політичному переслідуванні опозиції.
Виїзна перевірка АТ МІБ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на I квартал 2025 року.
За результатами перевірок у разі виявлення порушень НБУ застосовує адекватні вчиненим порушенням заходи впливу, наголосили у Нацбанку.
Водночас предметом перевірки є діяльність саме банку, а не його клієнтів.
Зокрема, щодо дотримання банком Порошенка вимог закону Про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та інших нормативноправових актів.
НБУ не вимагає від банків запитувати додаткові документи та відомості в клієнтів під час здійснення перевірки.
НБУ не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будьяких інших субєктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних субєктів регулятора.
У цьому випадку йдеться виключно про банк та його діяльність як субєкта первинного фінансового моніторингу, додали в установі.
Також Нацбанк наголосив, що під час перевірок фінансових установ діє виключно в межах своїх повноважень Станом на сьогодні перевірка АТ МІБ триває в плановому режимі.
У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми вбачаємо тиск на роботу регулятора та, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди, додали у НБУ.
Нагадаємо, що раніше НБУ оштрафував банк Петра Порошенка на 20,5 млн грн за порушення законодавства. Експерти називали махінаціями роботу Банка із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП. Як відомо, у лютому були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності.
У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші. Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод ЧФ в Криму фінансуванні терористів купівля вугілля з ОРДЛО торгівлі у війну з РФ Липецька фабрика, завод Богдан у РФ тощо спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБКУкраїна в Telegram.
Останні новини
більше новин