Французькі слідчі перевіряють податкову угоду підсанкційного Керімова
ua.korrespondent.net
Fri, 28 Mar 2025 14:06:00 +0200
Французькі фінансові слідчі 27 березня провели обшук у Головному управлінні державних фінансів Франції DGFiP у рамках справи про відмивання грошей російським олігархом Сулейманом Керімовим.
Про це повідомив Le Monde напередодні, 27 березня.
Правоохоронці зясовують, як мільярдер, що перебуває під санкціями ЄС, зміг укласти податкову угоду з французькою владою.
Вона дозволила йому врегулювати суперечку щодо інвестицій у нерухомість на Лазурному березі.
Розслідування щодо Керімова триває з 2014 року.
Тоді французька прокуратура почала перевірку купівлі кількох елітних маєтків у Ніцці, які могли належати Керимову, хоча його імя в документах не фігурувало.
Слідство зясувало, що одна з вілл офіційно була придбана за 35 млн, але фактично за неї заплатили ще 92 млн у чорну.
У 2017 році Керімова затримали у Франції за підозрою у фінансових махінаціях, проте у 2019 році суд зняв із нього обвинувачення.
Того ж року він уклав податкову угоду з французькою владою, виплативши понад 60 млн.
Однак зміст цієї угоди не був переданий прокуратурі, що могло приховати важливі деталі.
У 2022 році, після посилення санкцій проти російських олігархів, фінансова розвідка Франції Tracfin ініціювала нову перевірку операцій Керимова.
Вона виявила підозрілі грошові перекази між членами його родини.
У листопаді 2024 року французьке Казначейство заморозило вілли, попри те, що вони формально належать дочці Керімова, яка не перебуває під санкціями.
Наразі тривають юридичні процеси щодо замороження активів і перевірки законності фінансових операцій олігарха.
Нагадаємо, прокурори США отримали право виставити на аукціон суперяхту Amadea, що належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями.
Раніше стало відомо, що Сулейман Керімов володів часткою в компанії SpaceX Ілона Маска навіть після запровадження санкцій адміністрацією Дональда Трампа.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Останні новини
більше новин