БЕБ просить суд застосувати спецрозслідування у справі власниці Ibox bank
ua.korrespondent.net
Wed, 12 Mar 2025 16:29:00 +0200
Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку. Йдеться про відмивання близько 5 млрд грн для нелегальних казино, повідомляє преслужба БЕБ.
Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу.
Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Надалі гравці нелегальних онлайнказино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг, говориться в повідомленні. У БЕБ додали, що після зібрання доказів було оголошено підозру високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці.
Останню було оголошено в розшук.
Матеріали кримінальго провадження стосовно акціонерки Айбокс банку та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України ст.2032 Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерейта ст.209 Легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, повідомили в БЕБ. При цьому в БЕБ зауважують, що адвокати намагаються всіляко затягувати розслідування у справі постійно змінюються захисники, які кожного разу вимагають час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не зявляються на судові засідання.
У звязку з цим детективи звернулись до Личаківськогорайонного суду Львова з клопотанняМ застосувати спеціальне досудове розслідування стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Раніше такий механізм було застосовано до Медвечука, Деркача та інших втікачів, нагадали в БЕБ.
Очікується, що Личаківський районний суд Львова розгляне клопотання детективів сьогодні, 12 березня.
Українські ЗМІ, зокрема, журнал Forbes Ukraine, повязують Айбокс банк з підприємницею Оленою ДегрикШевцовою.
Згідно дописам на сторінках її соціальних мереж, наразі вона разом з родиною перебуваєв ОАЕ.
Нагадаємо, 8 березня 2023 року ЗМІ повідомили про обшуки в офісах IBOX Bank.
Того ж дня Служба безпеки України повідомила про викриття посадових осіб столичного банку на відмиванні грошей підпільних онлайнказино, не повідомляючи його назву.
Напередодні Національний банк України позбавив Айбокс Банк банківської ліцензії.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Останні новини
більше новин