Ексголові банку Аркада загрожує до 12 років за розтрату коштів інвесторів
ua.korrespondent.net
Tue, 04 Mar 2025 15:14:00 +0200
Поліція Києва разом зі Службою безпеки розслідує шахрайську схему, за якою колишні керівники банку Аркада та забудовник привласнили понад 110 млн грн, призначених для будівництва житлового комплексу у Києві.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у вівторок, 4 березня.
Гроші, що мали спрямувати на зведення житла, витратили на придбання корпоративних прав у збанкрутілій будівельній фірмі, внаслідок чого проект не був реалізований, а інвестори залишилися без житла.
У 2014 році між банком Аркада та будівельною фірмою уклали договір, відповідно до якого, товариство мало звести та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці.
Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали спрямовуватись виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова.
У 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів, а це понад 110 млн грн, придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для недопущення ризикових ситуацій в майбутньому.
На момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками й мало кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів понад 110 млн грн, та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.
Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, залишивши сімї інвесторів без житла.
Наразі слідчі поліції Києва повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, нагадаємо, що експосадовцю АТ Аркада раніше вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже пів мільярда гривень.
Нагадаємо, поліція Львівщини передала до суду справи за звинуваченням голови обслуговуючого кооперативу у привласненні понад 22 млн грн під час спорудження житлового будинку.
Додамо, ДБР повідомило про підозру колишньому працівнику Львівської митниці, який набув необґрунтованих активів.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Останні новини
більше новин