Вашу картку заблокують: українцям потрібно бути пильними, щоб не залишитись без коштів
zk.znaj.ua
Tue, 04 Mar 2025 09:30:00 +0200
У рамках фінансового моніторингу в Україні можливе блокування рахунків не лише через підозрілі суми переказів, а й внаслідок реалізації шахрайських схем.
Тому шахраї використовують картки випадкових українців, на яких потім чекають проблеми з банком.
Зокрема, зловмисники крадуть гроші громадян та купують на них криптовалюту.
Викрадені кошти переводять на рахунок людини, яка продає свої біткоїни, а та, не підозрюючи про шахрайство, погоджується на угоду.
Однак згодом його рахунок блокують.
Я продав криптовалюту на 10 тис.
грн.
Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії.
Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібне або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві, повідомляє один із користувачів, який потрапив у таку схему.
Банки у своїй керуються чинними правилами.
Вони повинні реагувати на скарги про шахрайство з їх карт.
Після перевірки та підтвердження протиправних дій відповідний рахунок заморожується.
Поінформовані про це шахраї уникають своїх рахунків, використовуючи підставних осіб, які не усвідомлюють участі у відмиванні злочинних коштів.
Експерти радять дотримуватись фінансової гігієни.
Перекази та отримання значних сум без документального підтвердження є підозрілими.
Слід укладати письмові угоди про борг та умови його повернення.
Нагадаємо, що Приват24 зламують шахраї як українці втрачають гроші та стають боржниками.
Раніше ми повідомляли, що Я говорю українською, а ви незрозумілою співробітниця ПриватБанку відмовилася говорити російською, соцмережі підтримали.
Останні новини
більше новин