Чи виводяться кошти з «Альфа-Банку» в офшори? Гетманцев готує запит до НБУ
glavcom.ua
Wed, 26 Feb 2025 17:00:00 +0200
Глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев відреагував на інформацію ЗМІ про ймовірне виведення коштів з націоналізованого АльфаБанку на офшорні рахунки.
Одразу кілька ЗМІ повідомили, що за сприяння українських судів і виконавчої служби Мінюсту в офшори відправилося вже близько 3 млн.
У цьому процесі, за даними медіа, ключову роль відіграли Господарський суд Києва та Міністерство юстиції, зокрема, виконавча служба, яка підпорядкована профільному заступнику міністра Андрію Гайченку.
Перевіримо цю інформацію.
Дам запит на Нацбанк.
Дуже цікаво, повідомив у коментарі Комерсанту Українському нардеп Гетманцев.
У той же час у Мінюсті та самому АльфаБанку оприлюднені відомості ніяк не прокоментували.
Нагадаємо, у 2023 році Рада проголосувала за законопроєкт, який відкрив дорогу до націоналізації АльфаБанку.
Актив належав підсанкційному і в Україні, і у США російському підприємцю Михайлу Фрідману.
Відповідний Закон, серед інших, тоді ініціювали представники податкового комітету та його голова Данило Гетьманцев.
Закон, зрештою, дозволив державі придбати АльфаБанку за 1 грн.
Поточного тижня одразу кілька ЗМІ повідомили про викриття схеми з виведення коштів АльфаБанку на підконтрольні офшори його колишнього топменеджменту.
Вказувалося, що це стало можливим, зокрема, дякуючи рішенню Господарського суду, який постановив стягнути з Альфа банк на користь ТОВ Кредитні ініціативи близько 4 млн доларів справа 910/161/51/23.
У той час, як засновником ТОВ Кредитні інвестиції є кіпрська офшорна компанія Chibeil Limited, що афілійована з АльфаБанком.
Також реалізації схеми нібито сприяли держвиконавці, підпорядковані у Мінюсті профільному заступнику Андрію Гайченку.
У порушення законодавства було відкрито виконавче провадження за рішенням суду в Оболонському відділі Державної виконавчої служби 76148783, 76111629, 76032219, 75875334.
Натомість такі справи мають розглядатися на рівні центрального апарату через значні суми зокрема, зазначало з цього приводу ІА УНН.
Нагадаємо, минулого року Міністерство юстиції України підписало два договори з міжнародними юридичними фірмами про юридичні послуги, які мають тепер захищати інтереси Україні у спорах за позовом ABH Holdings S.A.
належна Фрідману стосовно націоналізації АльфаБанку.
Компанію Quinn Emanuel Urquhart amp Sullivan, UK LLP Британія найняли за 450 тис.
євро, а компанію Foley Hoag LLP США ще за 89 тис.
Останні новини
більше новин