Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
ua.korrespondent.net
Mon, 27 Jan 2025 18:17:00 +0200
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая влітку 2024 року наклало штраф у майже 1 млн на приватного банкіра дубайського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу.
Його звинуватили у введенні в оману, шахрайстві та співучасті у порушеннях роботодавця.Про це повідомляє The Moscow Times.
Рішення стосується обслуговування російських грошей.
Розслідування виявило, що з червня 2018 по жовтень 2021 року Георгіу обходив систему протидії відмиванню грошей при роботі з групою з понад 10 компаній.
Ці компанії належали засновнику неназваного російського фінансового конгломерату, кіпрському політику та колишньому міжнародному футболісту, що проживає на Кіпрі.
Через рахунки цих компаній було проведено операції на майже 124 млн.
Георгіу зустрічався з російським бізнесменом і футболістом на Кіпрі, у Москві чи Дубаї та обговорював питання ведення рахунків компаній із працівниками бізнесмена.
Регулятор дійшов висновку, що футболіст був лише номінальним власником компаній, а справжні вигодоотримувачі залишилися прихованими.
Швейцарський банк Mirabaud, заснований у 1819 році, до середини минулого року управляв активами на суму понад 30 млрд і входить до топ15 найбільших банків Швейцарії.
Серед клієнтів були росіяни.
Банк обслуговував мільярдера Фархада Ахмедова, скандальну інвестгрупу Finaport, через яку проходили сумнівні операції страхового магната Олександра Кондратенкова, який втік з Росії.
За довгу історію банк неодноразово привертав увагу регуляторів у різних юрисдикціях.
2020 року газета Tribune de Genve повідомила, що швейцарська прокуратура веде розслідування щодо банківського рахунку на 100 млн, що належить колишньому королю Іспанії Хуану Карлосу I і відкритого в женевському відділенні Mirabaud.
Нагадаємо, громадянам Росії стало складніше дістати візу на Кіпрі через посилення вимог, запроваджених владою республіки. Росія планує зробити ОАЕ новим офшором замість Кіпру Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Останні новини
більше новин