Відмивання російських грошей через казино. ДБР затримало члена КРАІЛ
www.rbc.ua
Wed, 15 Jan 2025 10:52:02 +0200
ДБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ.
Його підозрюють у пособництві Росії.
Про це повідомляє РБКУкраїна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Члена КРАІЛ підозрюють у підтримці діяльності в Україні онлайнказино, що займалось відмиванням російських грошей.
За даними слідства, державний службовець категорії А разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайнказино. Внаслідок чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників РФ.
Фото ДБР затримало члена КРАІЛ dbr.gov.ua Під час розслідування діяльності були виявлені факти пособництва Росії. Також документально підтверджено звязки цього онлайнказино із представниками РФ, російським капіталом та підсанкційними в Україні субєктами.
Члену КРАІЛ оголосили підозру у пособництві Росії ст.
1112 КК України.
Справа PINUP Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники ДБР затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого.
Його підозрюють у пособництві державіагресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.
Справа стосується підтримки діяльності в Україні онлайнказино, власниками якого є росіяни.
За даними джерел РБКУкраїна це казино PINUP.
Також повідомлялося про затримання номінального власника онлайнказино PINUP Ігоря Зотько.
Наразі правоохоронці вживають заходів щодо стягнення арештованих активів онлайнказино та передання їх на користь України.
Йдеться про понад 2,6 млрд гривень це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБКУкраїна в Telegram.
Останні новини
більше новин