Затримано номінального власника онлайн-казино, що відмивало російські гроші
ua.korrespondent.net
Thu, 09 Jan 2025 18:05:00 +0200
Затримано номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайнказино PINUP.
Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.
Про це 9 листопада повідомляє ДБР.
Зазначається, що готується клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.
Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ реальними власниками онлайнказино.
У межах розслідування слідчі Бюро у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, виявили факти пособництва представників компанії державіагресору.
Зокрема, документально підтверджено звязки цього онлайнказино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні субєктами.
Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро субєктів.
Працівники ДБР провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайнказино.
Встановлено, що повязані з діяльністю онлайнказино особи провадять свою господарську діяльність на території т.
зв.
ЛНР, наповнюючи таким чином бюджет агресора.
Їхнім коштом фінансується силовий блок, обороннопромисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайнказино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів армії РФ.
Саме ж онлайнказино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст.
1112 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайнказино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державіагресору, а також особам, повязаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.
У ДБР нагадали, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій, арештованих на рахунках онлайнказино, повязаного із представниками державиагресора.
При цьому фігурантами навіть вживалися протиправні та безрезультатні спроби зняття арештів з переданих до АРМА активів.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2024 року 1088р погоджено придбання АРМА за рахунок вищевказаних коштів, облігацій внутрішньої державної позики Військові облігації у сумі 2 мільярди гривень, що вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.
Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайнказино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника КРАІЛ без права на внесення застави.
Нагадаємо, Печерський суд Києва 30 жовтня повторно арештував 2,6 млрд грн онлайнказино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Організаторів онлайнказино підозрюють у передачі даних Росії Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp.
Підписуйтесь на наші канали https//t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Останні новини
більше новин