В Україні затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP
www.rbc.ua
Thu, 09 Jan 2025 16:49:07 +0200
Правоохоронці затримали номінального власника онлайнказино PINUP.
Його підозрюють у відмиванні російських грошей.
Про це повідомляє РБКУкраїна із посиланням на Державне бюро розслідувань та джерела.
За даними джерел РБКУкраїна, мова йде про власника PINUP Ukraine Ігоря Зотько.
За даними слідства, реальними власниками цього бізнесу є росіяни, які використовували казино для відмивання грошей і фінансування збройної агресії проти України.
Водночас відомо, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн гривень у статутний капітал компанії, а також досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ реальними власниками онлайнказино.
Документально підтверджено звязки цього онлайнказино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні субєктами. Повязані з діяльністю онлайнказино особи провадять свою господарську діяльність на території т.
зв.
ЛНР, наповнюючи таким чином бюджет агресора.
Їхнім коштом фінансується силовий блок, обороннопромисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України, наголосили в ДБР.
На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним власникам казино, директору, власнику торгової марки та керівнику КРАІЛ.
Правоохоронці наголосили, що раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій, арештованих на рахунках онлайнказино, повязаного із представниками державиагресора.
Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайнказино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Нагадаємо, що минулого місяця суд обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБКУкраїна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБКУкраїна в Telegram.
Останні новини
більше новин